截至2026年9月30日收盘，九洲药业(603456)报收于16.75元，上涨3.01%，换手率3.02%，成交量26.63万手，成交额4.47亿元。
9月30日主力资金净流出203.62万元，占总成交额0.46%；游资资金净流入439.22万元，占总成交额0.98%；散户资金净流出235.6万元，占总成交额0.53%。
浙江九洲药业股份有限公司于2026年9月29日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，提名花莉蓉、梅义将、林辉潞、沙裕杰、许铭为第九届董事会非独立董事候选人，杨立荣、蒋琦、史炳锋为独立董事候选人；独立董事候选人已通过上海证券交易所审核无异议；会议同时审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度修订议案，并决定召开2026年第三次临时股东会审议相关事项。
浙江九洲药业股份有限公司将于2026年10月19日召开2026年第三次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行；股权登记日为2026年10月12日；会议审议修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等议案，并采用累积投票方式选举5名非独立董事和3名独立董事；现场会议于当日下午14:00在公司会议室召开。
蒋琦声明被提名为浙江九洲药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在其他上市公司兼任超过3家独立董事，连续任职未满六年，为中国注册会计师，具备高级会计师职称。
浙江九洲药业股份有限公司第八届董事会提名委员会对第九届董事会非独立董事和独立董事候选人任职资格进行了审查，认为非独立董事候选人具备相应任职条件，无不得担任董事的情形；独立董事候选人具备所需的专业能力和独立性，其中蒋琦女士为会计专业人士，符合会计专业独立董事任职要求；独立董事候选人未持有公司股票，与公司主要股东及管理层无关联关系，提名程序符合相关规定。
浙江九洲药业股份有限公司董事会提名蒋琦女士、杨立荣先生、史炳锋先生为公司第九届董事会独立董事候选人；被提名人具备独立董事任职资格，了解相关法律法规，具有五年以上相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明；与公司不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；近三年未受行政处罚或纪律处分，不存在重大失信记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家，连续任职未超过六年；蒋琦女士为中国注册会计师，具备高级会计师职称，拥有五年以上会计、审计或财务管理经验。
杨立荣声明被提名为浙江九洲药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明；不存在影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职未超过六年。
史炳锋声明被提名为浙江九洲药业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查。
浙江九洲药业股份有限公司因回购股份注销导致注册资本和股份总数减少，股份总数由881,710,028股变更为875,544,908股，注册资本由881,710,028元变更为875,544,908元；同时修订《公司章程》部分条款，增加副董事长相关职责，并调整股东会、董事会主持规则；上述修订尚需提交2026年第三次临时股东会审议，并授权董事会办理工商变更手续；公司同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略决策委员会工作细则》。
浙江九洲药业股份有限公司章程于2026年9月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币875,544,908元；公司设立股东大会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）、高级管理人员等治理结构；章程规定了股东权利与义务、控股股东和实际控制人行为规范、股份发行与转让、利润分配政策、董事会及专门委员会职权、独立董事制度、对外投资、担保、关联交易等事项的决策权限和程序，并明确了公司合并、分立、解散、清算及修改章程的相关规则。
浙江九洲药业股份有限公司发布《董事会议事规则》（2026年9月修订），明确了董事会的组织架构、职权范围、会议召集与通知程序、表决机制、会议记录及档案保存要求等内容；董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长及专门委员会；规则规定了董事会定期与临时会议的召开方式、表决通过标准，以及关联董事回避表决等程序，并强调董事对决议的责任；本规则作为公司章程附件，经股东会审议通过后生效。
浙江九洲药业股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序等内容；股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下2个月内召开；董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会或符合条件的股东也可提议或自行召集；会议提案需属于股东会职权范围，召集人应在规定时间发出通知；股东会采用现场与网络相结合的方式召开，表决分为普通决议和特别决议，分别需过半数或三分之二以上表决权通过；公司应在股东会结束后及时披露决议及相关法律意见。
浙江九洲药业股份有限公司制定了董事会战略决策委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、战略规划实施情况等进行研究并提出建议；委员会由三名董事组成，其中独立董事不少于二分之一，任期与董事会一致；委员会还下设ESG执行委员会和经营决策委员会，分别负责ESG相关工作的统筹执行和支持日常事务；委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，并报董事会审议。
浙江九洲药业股份有限公司于2026年6月10日至2027年6月9日期间，通过集中竞价交易方式回购股份15,412,800股，占公司总股本的1.75%，回购价格区间为12.12元/股至16.07元/股，支付总金额21,162.38万元；本次回购资金来源于公司自有资金，已按披露方案完成；其中6,165,120股将注销以减少注册资本，剩余9,247,680股将用于员工持股计划或股权激励；回购期间，公司控股股东、董事、高管无买卖公司股票行为；注销后公司总股本将由881,710,028股减少至875,544,908股。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
