股市必读：浙农股份新发布《第五届董事会第二十一次会议决议公告》

截至2026年9月30日收盘，浙农股份(002758)报收于8.48元，上涨0.83%，换手率1.05%，成交量5.43万手，成交额4615.88万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月30日主力资金净流出507.8万元，占总成交额11.0%。
• 公司公告汇总：董事会提名孙永刚为非独立董事候选人，并续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构，两项议案将提交10月19日召开的2026年第一次临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

9月30日主力资金净流出507.8万元，占总成交额11.0%；游资资金净流入301.91万元，占总成交额6.54%；散户资金净流入205.9万元，占总成交额4.46%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十一次会议决议公告

浙农股份于2026年9月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过提名孙永刚为第五届董事会非独立董事候选人，补选其为战略与ESG委员会成员；续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构；并提请召开2026年第一次临时股东会。上述董事候选人及续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议。孙永刚现任浙江省兴合集团党建工作部（人力资源部）副部长，未持有公司股份，未受过处罚，符合任职资格。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

浙农股份将于2026年10月19日召开2026年第一次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年10月12日。会议审议《关于选举孙永刚先生为第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，上述议案需对中小投资者单独计票。会议地点位于杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室。

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

浙农股份于2026年9月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案。天健具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，近三年未因执业行为受到刑事处罚或监管处罚。项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均未受到处罚，且符合独立性要求。审计委员会已审查并同意续聘，该事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。2025年度审计费用为350万元，其中内控审计费用30万元，2026年度审计费用将根据市场行情协商确定。

关于补选董事及董事会专门委员会成员的公告

浙农股份于2026年9月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过提名孙永刚为第五届董事会非独立董事候选人，并补选其为战略与ESG委员会成员。该提名尚需提交2026年第一次临时股东会审议。孙永刚的任期自股东会通过之日起至第五届董事会届满。调整后，战略与ESG委员会成员为叶伟勇、黄祖辉、曾跃芳、孙永刚、王华刚，叶伟勇任召集人。本次补选后，公司董事中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

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