股市必读：兆易创新新发布《兆易创新第五届董事会第十六次会议决议公告》_股票频道

截至2026年9月29日收盘，兆易创新(603986)报收于367.57元，上涨2.53%，换手率3.12%，成交量20.91万手，成交额75.88亿元。

当日关注点

交易信息汇总：9月29日主力资金净流入6.5亿元，占总成交额8.57%。
公司公告汇总：董事会审议通过增加2026年度与长鑫集团日常关联交易额度21.43亿元，调整后总额为78.54亿元，并预计2027年1–4月额度为44.11亿元。
公司公告汇总：因股票期权行权及限制性股票回购注销，公司总股本由701,102,451股变更为703,971,427股，注册资本相应变更。
公司公告汇总：公司于9月29日单日通过场内交易方式购回A股390,000股，支付金额141,203,128元，所购股份拟全部注销。
公司公告汇总：公司依据2026年H股股份奖励计划向478名合资格参与者授予共1,487,900股H股奖励股份，授予价为每股1.00元人民币。

交易信息汇总

资金流向

9月29日主力资金净流入6.5亿元，占总成交额8.57%；游资资金净流出2.79亿元，占总成交额3.68%；散户资金净流出3.71亿元，占总成交额4.89%。

公司公告汇总

兆易创新第五届董事会第十六次会议决议公告

2026年9月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过增加2026年度日常关联交易预计额度并预计2027年1–4月额度、根据2026年H股股份奖励计划授予H股奖励股份、购买董事及高级管理人员责任险、变更公司注册资本并修改《公司章程》、申请注册香港交易所联讯通账户、决定于2026年10月20日召开第四次临时股东会等议案；部分议案尚需提交股东会审议。

兆易创新关于召开2026年第四次临时股东会的通知

2026年10月20日召开第四次临时股东会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行；审议《关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年1–4月日常关联交易额度的议案》《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》《关于变更公司注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》；第三项为特别决议议案；股权登记日为2026年10月13日，A股股东可于10月14日办理登记。

兆易创新2026年第四次临时股东会会议资料

审议三项议案：一是增加2026年度与长鑫集团日常关联交易额度21.43亿元，调整后总额为78.54亿元，并预计2027年1–4月关联交易额度为44.11亿元；二是为董事及高级管理人员购买责任险，责任限额不超过2亿元，保险期限为2027年1月1日至12月31日；三是因股票期权行权及限制性股票回购注销，公司总股本由701,102,451股变更为703,971,427股，注册资本相应变更，并修改《公司章程》。

兆易创新关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告

因完成2024年股票期权激励计划第二个行权期股份登记、2023年股票期权激励计划第三个行权期股份登记，以及2021年限制性股票回购注销，公司总股本由701,102,451股变更为703,971,427股，注册资本由701,102,451元变更为703,971,427元；拟对《公司章程》中注册资本和股本结构条款进行修订；该事项尚需提交股东大会审议，并经出席会议股东所持表决权三分之二以上同意后生效；修订后的章程将在上海证券交易所网站披露。

兆易创新关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年1–4月日常关联交易额度的公告

拟增加2026年度与长鑫科技集团股份有限公司日常关联交易预计额度21.43亿元，调整后总金额为78.54亿元；同时预计2027年1–4月日常关联交易额度为44.11亿元；交易内容为向长鑫集团采购代工生产DRAM相关产品，因产品代工价格随市场行情上涨所致；该事项已由董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议；交易遵循市场公允价格，不影响公司独立性。

兆易创新关于购买董事及高级管理人员责任险的公告

2026年9月28日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》；拟为全体董事、高级管理人员及其他直接责任人员购买责任保险；责任限额不超过人民币20,000万元，保费支出不超过人民币50万元/年，保险期限为12个月（2027年1月1日至2027年12月31日），后续每年可续保；董事会提请股东会授权公司管理层办理投保及续保相关事宜；因涉及董事利益，全体董事回避表决，该事项将直接提交股东会审议。

兆易创新公司章程（2026年10月）

章程于二〇二六年十月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、治理结构、财务制度、利润分配、股份管理、董事会与股东会运作规则等内容；明确公司A股和H股上市情况，注册资本为703,971,427元，公司为永久存续股份有限公司；规定股东会、董事会职权与议事规则，独立董事及专门委员会设置，高级管理人员职责，以及利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项决策程序；明确公司合并、分立、解散清算及修改章程程序。

根据2026年H股股份奖励计划授予奖励股份

2026年9月28日依据2026年H股股份奖励计划向478名合资格参与者授予共1,487,900股H股奖励股份，其中473名雇员获授1,474,800股，5名服务提供商获授13,100股，购买价为每股1.00元人民币；奖励股份分四期归属，每12个月归属25%；归属条件包括公司及个人绩效目标达成，并设有退扣机制；本次授予已获股东批准，不涉及董事或高管，无需再次股东批准；紧随授予后，计划剩余可用限额为68,909,242股H股。

H股公告-翌日披露报表

2026年9月29日提交翌日披露报表，披露公司于2026年8月21日至9月29日期间通过上海证券交易所场内交易方式累计购回3,451,900股A股股份，占公司已发行股份的0.51%，总支付金额为人民币141,203,128元；其中2026年9月29日单日购回390,000股，支付金额141,203,128元，购回股份拟全部注销；公司确认相关购回已获董事会授权，并符合上市规则及相关法规要求。

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