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股市必读:中粮糖业新发布《中粮糖业控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告》

截至2026年9月23日收盘,中粮糖业(600737)报收于15.03元,上涨0.13%,换手率3.33%,成交量71.12万手,成交额10.66亿元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:9月23日主力资金净流入1205.83万元,占总成交额1.13%。
  • 公司公告汇总:董事会已审议通过选举任重为独立董事候选人,其任职资格获上交所备案无异议;公司将于10月9日召开2026年第二次临时股东会审议该议案。
  • 公司公告汇总:独立董事董煜因任期届满辞职,辞职后不再担任公司任何职务,其在新任独立董事经股东大会选举产生前将继续履职。

交易信息汇总

资金流向

9月23日主力资金净流入1205.83万元,占总成交额1.13%;游资资金净流出1832.82万元,占总成交额1.72%;散户资金净流入626.99万元,占总成交额0.59%。

公司公告汇总

中粮糖业控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

2026年9月22日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过选举任重为第十一届董事会独立董事候选人的议案,其任职资格已获上海证券交易所备案无异议;会议同时审议通过提请召开2026年第二次临时股东会的议案;全部议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。

中粮糖业控股股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会通知

2026年第二次临时股东会定于10月9日召开,采取现场与网络投票相结合方式;现场会议时间为当日14:00,地点为北京市朝阳区兆泰国际中心A座11层会议室;网络投票通过上海证券交易所系统进行,时间为当日交易时段及互联网平台9:15–15:00;股权登记日为2026年9月28日;审议《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》;本次会议由董事会召集,对中小投资者单独计票。

中粮糖业控股股份有限公司独立董事候选人声明与承诺(任重)

任重声明被提名为第十一届董事会独立董事候选人,具备独立董事任职资格,具有5年以上相关工作经验,已通过提名委员会资格审查;承诺具备独立性,未持有公司股份,不在公司及其控股股东关联企业任职,未在为公司提供财务、法律等服务的机构任职,最近36个月内未受行政处罚或纪律处分,兼任境内上市公司独立董事未超过3家,在该公司任职未超过6年。

中粮糖业控股股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

独立董事董煜因任期届满申请辞去独立董事及董事会各专门委员会相关职务;其自2020年10月12日起任职,任期将满六年;辞职后不再担任公司任何职务,未持有公司股票;在股东大会选举新任独立董事前,其将继续履职;董事会提名任重为独立董事候选人,任期至本届董事会届满;任重未持有公司股份,与公司及主要股东无关联关系,符合独立性要求。

中粮糖业控股股份有限公司独立董事提名人声明

董事会提名任重为第十一届董事会独立董事候选人,已通过提名委员会资格审查;任重具备独立董事任职资格,具有5年以上相关工作经验,已取得证券交易所认可的培训证明;其任职资格符合《公司法》《公务员法》及中国证监会、上交所相关规定;具备独立性,不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形;最近36个月内未受行政处罚或被交易所谴责,无重大失信记录;兼任境内上市公司独立董事未超过3家,在公司连续任职未超过六年。

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