股市必读：拓维信息新发布《第九届董事会第九次会议决议公告》

截至2026年9月21日收盘，拓维信息(002261)报收于25.94元，下跌0.23%，换手率3.83%，成交量43.84万手，成交额11.35亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月21日主力资金净流出7727.22万元，占总成交额6.81%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案），拟授予权益总计1600万股，占总股本1.27%，并定于10月14日召开临时股东会审议。
• 公司公告汇总：激励计划设定2026–2029年扣非净利润考核目标分别为2000万元、3000万元、4400万元、5200万元，分三年行权/解除限售。

交易信息汇总

资金流向

9月21日主力资金净流出7727.22万元，占总成交额6.81%；游资资金净流入524.24万元，占总成交额0.46%；散户资金净流入7202.98万元，占总成交额6.35%。

公司公告汇总

第九届董事会第九次会议决议公告

拓维信息系统股份有限公司于2026年9月18日召开第九届董事会第九次会议，审议通过《公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案；会议决定提交公司股东会审议，并定于2026年10月14日召开2026年第三次临时股东会；关联董事胡晓棣、封模春对相关议案回避表决。

董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见

董事会薪酬与考核委员会审核认为：该激励计划有利于建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，调动员工积极性，促进公司长远发展；公司具备实施主体资格，不存在《管理办法》规定的禁止实施情形；激励对象不包括独立董事、持股5%以上股东及其关联人，且未有被监管部门认定为不适当人选的情形；激励对象资格及计划内容合法合规，已履行必要审议程序，尚需提交股东大会审议。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

拓维信息系统股份有限公司将于2026年10月14日召开2026年第三次临时股东会，现场会议地点为长沙市岳麓区桐梓坡西路298号公司办公楼二楼会议室；股权登记日为2026年10月9日；会议采用现场表决与网络投票相结合方式；审议事项包括《关于〈公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》；中小股东将单独计票。

拓维信息2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法

公司制定2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法，考核目的为完善公司治理结构、建立激励约束机制；考核范围包括董事、中高层管理人员及核心产品技术（业务）骨干；考核分为公司层面、板块/子公司/业务单元层面和个人层面三个维度；公司层面业绩考核以2026–2029年扣非净利润为目标，分别为2000万元、3000万元、4400万元及5200万元；若未达标，对应权益由公司注销或回购注销；考核结果作为行权或解除限售依据。

2026年股权激励计划自查表

拓维信息（002261）确认：最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定意见或无法表示意见，内部控制报告亦未被出具否定意见；上市后36个月内未出现未按承诺进行利润分配情形；不存在不适宜实施股权激励的情形；激励对象不包括持股5%以上股东、实际控制人及其亲属，也不包括独立董事；激励对象均未在最近12个月内被监管部门认定为不适当人选；公司已建立绩效考核体系，未为激励对象提供财务资助；全部在有效期内的股权激励计划涉及标的股票总数累计未超过公司股本总额的10%，单一激励对象获授股票未超过1%；激励计划有效期不超过10年，限制性股票与股票期权的限售期、行权期安排符合规定；薪酬与考核委员会已核实激励名单并发表专业意见，律师亦出具法律意见书。

湖南启元律师事务所关于拓维信息系统股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）的法律意见书

拓维信息拟实施2026年股票期权与限制性股票激励计划，计划授予权益总计1600万股，占公司总股本的1.27%；其中首次授予权益1440万股，预留160万股；股票期权行权价格为25.92元/份，限制性股票授予价格为12.96元/股；激励对象包括公司董事、中高层管理人员及核心技术骨干共219人；本计划有效期最长不超过60个月，行权或解除限售分三年进行；业绩考核以2026年至2029年扣非净利润为指标。

拓维信息2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）

拓维信息拟实施2026年股票期权与限制性股票激励计划，拟授予权益总计1600万股，占总股本1.27%；其中股票期权1400万份，行权价格25.92元/份；限制性股票200万股，授予价格12.96元/股；首次授予涉及219名激励对象，包括董事、高管及核心骨干；业绩考核目标以2026–2029年扣非净利润为准，分别为不低于2000万元、3000万元、4400万元、5200万元；本计划有效期最长60个月，经股东会审议通过后实施。

拓维信息2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要

拓维信息拟实施2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案），拟授予权益总计1600.00万股，占公司总股本的1.27%；其中，股票期权1400.00万份，首次授予1260.00万份，预留140.00万份；限制性股票200.00万股，首次授予180.00万股，预留20.00万股；首次授予激励对象共219人，包括董事、中高层管理人员及核心技术骨干；股票期权行权价格为25.92元/份，限制性股票授予价格为12.96元/股；本计划有效期最长不超过60个月；业绩考核目标以2026年至2029年扣除非经常性损益后的净利润为基准。

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