股市必读：苑东生物新发布《苑东生物：第四届董事会第十六次会议决议公告》

截至2026年9月11日收盘，苑东生物(688513)报收于44.65元，下跌4.04%，换手率1.36%，成交量2.4万手，成交额1.07亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月11日主力资金净流入62.28万元，游资净流入88.18万元，散户净流出150.46万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过独立董事提名、续聘信永中和为2026年度审计机构、变更注册资本及修订《公司章程》三项议案，并定于9月28日召开临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

9月11日主力资金净流入62.28万元，占总成交额0.58%；游资资金净流入88.18万元，占总成交额0.83%；散户资金净流出150.46万元，占总成交额1.41%。

公司公告汇总

苑东生物：第四届董事会第十六次会议决议公告

成都苑东生物制药股份有限公司于2026年9月11日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事的议案》，提名廖良汉为新任独立董事；审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所为2026年度审计机构；审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，因回购注销25.7454万股股份，公司总股本将由176,532,256股减少至176,274,802股，注册资本相应减少；同时审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》，定于2026年9月28日召开股东会审议上述事项。

苑东生物：关于召开2026年第三次临时股东会的通知

成都苑东生物制药股份有限公司将于2026年9月28日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年9月18日，A股股东均可参会。会议审议《关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，其中第三项为特别决议议案。登记时间截至2026年9月24日，可通过现场或电子邮件、信函方式登记。

苑东生物：关于续聘会计师事务所的公告

成都苑东生物制药股份有限公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计及内部控制审计机构。信永中和成立于2012年，具备证券业务执业资格，截至2025年末有注册会计师1,799人，签署证券业务审计报告的会计师超过700人，2025年度业务收入40.56亿元。项目合伙人张卓、质量复核人薛永东、签字注册会计师陈媛均具备相应资质，近三年未受刑事处罚或行政处罚。审计费用预计为66万元，与2025年度持平。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

苑东生物：关于独立董事任期即将届满暨提名独立董事的公告

成都苑东生物制药股份有限公司独立董事方芳女士因连续任职满六年将离任，公司于2026年9月11日召开董事会提名廖良汉先生为第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会届满。廖良汉先生具备独立董事任职资格，拥有注册会计师和高级会计师资格，并有多年会计师事务所及上市公司独董任职经历。该提名尚需提交公司股东会审议，其任职资格需经上交所备案审核。方芳女士在新任独立董事就任前将继续履职。

苑东生物：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

成都苑东生物制药股份有限公司因回购注销2024年员工持股计划中未能解锁的25.7454万股股份，公司总股本将由176,532,256股减少至176,274,802股，注册资本相应由176,532,256元减少至176,274,802元。公司已于2026年9月8日发布相关债权人公告，并将在完成股份注销及债权人通知期限届满后，办理注册资本变更及《公司章程》修订等工商变更登记事宜。本次修订涉及《公司章程》第六条、第二十一条和第二十五条相关内容，尚需提交公司股东会审议。

苑东生物：独立董事候选人声明与承诺（廖良汉）

廖良汉声明被提名为成都苑东生物制药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。他具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形。最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责。兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，在该公司连续任职未超过六年。具备注册会计师、高级会计师职称，拥有30年以上会计、审计领域全职工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。

苑东生物：独立董事提名人声明与承诺

成都苑东生物制药股份有限公司董事会提名廖良汉为第四届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，具备独立性。最近36个月内未受过证监会行政处罚或交易所公开谴责，兼任上市公司独立董事未超过三家，连续任职未超过六年，具备注册会计师和高级会计师职称，拥有30年以上会计、审计全职工作经验。

苑东生物：公司章程（2026年9月）

成都苑东生物制药股份有限公司章程于二〇二六年九月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购、财务审计、通知公告方式等内容。章程规定公司注册资本为176,274,802元，为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任。公司利润分配重视投资者回报，优先采用现金分红方式，连续三年累计现金分红不低于年均可分配利润的百分之三十。章程还规定了股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。

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