股市必读：中信特钢新发布《第十一届董事会第五次会议决议公告》

截至2026年9月11日收盘，中信特钢(000708)报收于13.47元，下跌0.22%，换手率0.45%，成交量22.64万手，成交额3.04亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月11日主力资金净流入569.05万元，占总成交额1.87%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过拟将公司中文名称由“中信泰富特钢集团股份有限公司”变更为“中信特钢集团股份有限公司”，证券简称及代码保持不变。
• 公司公告汇总：公司将于2026年9月28日召开第四次临时股东会，审议包括章程修订、董事会议事规则修订及公司名称变更等五项议案，其中章程与议事规则修订为特别决议事项。
• 公司公告汇总：因可转债转股，公司总股本由5,047,157,520股增至5,047,159,056股，注册资本同步调整。

交易信息汇总

资金流向

9月11日主力资金净流入569.05万元，占总成交额1.87%；游资资金净流出3899.53万元，占总成交额12.84%；散户资金净流入3330.48万元，占总成交额10.97%。

公司公告汇总

第十一届董事会第五次会议决议公告

中信泰富特钢集团股份有限公司于2026年9月11日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈专门委员会议事规则〉的议案》《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于拟变更公司名称的议案》以及《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

中信泰富特钢集团股份有限公司将于2026年9月28日召开2026年第四次临时股东会，现场会议地点为江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心。股权登记日为2026年9月21日。会议将审议修订《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》及拟变更公司名称等五项议案。其中，修订《公司章程》和《董事会议事规则》为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

中信特钢集团股份有限公司章程修正案

公司名称由中信泰富特钢集团股份有限公司变更为中信特钢集团股份有限公司，英文名称同步调整。因可转债转股，公司总股本由5,047,157,520股增至5,047,159,056股，注册资本相应调整。章程中对非职工董事的选举、独立董事专门会议召集人、审计委员会成员产生方式等条款亦作出修改。

关于拟变更公司名称的公告

公司拟将中文名称由“中信泰富特钢集团股份有限公司”变更为“中信特钢集团股份有限公司”，英文名称由“CITIC PACIFIC SPECIAL STEEL GROUP CO.,LTD”变更为“CITIC SPECIAL STEEL GROUP CO.,LTD”，英文简称相应变更。本次变更不涉及证券简称及证券代码，证券简称“中信特钢”、证券代码“000708”保持不变。公司名称变更尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议，并经市场监督管理部门批准。

中信特钢集团股份有限公司董事会议事规则

董事会由9名董事组成，包括董事长、副董事长和首席独立董事，下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。董事会行使决定经营计划、投资方案、高管聘任、利润分配方案等职权，并规定了会议通知、议题提出、议事表决及决议公告等流程。董事应对决议承担责任，会议记录保存不少于10年。

中信特钢集团股份有限公司章程（2026年9月）

公司注册资本为5,047,159,056元，总股本相应调整。公司设立党委，发挥党的领导作用。董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长及首席独立董事。利润分配坚持现金分红为主，三年内累计现金分红不低于年均可分配利润的30%。公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网为信息披露媒体。

中信特钢集团股份有限公司关联交易管理制度

制度明确关联人与关联交易定义，规范审批权限、审议程序、定价原则及执行要求。关联交易应遵循合法合规、必要性、公允性原则。对不同金额和性质的关联交易设定总裁办公会、董事会及股东会的审批权限，并规定信息披露、回避表决、审计评估等具体要求。日常关联交易可进行年度预计并分类披露。

中信特钢集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度

制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、持股5%以上股东、实际控制人及其关联方，以及为公司提供服务的中介机构等相关人员。董事会负责制度实施，董事长为第一责任人，董事会秘书组织登记报送工作。内幕信息知情人需如实登记，公司定期核查股票交易情况，防止内幕交易。违反制度者将被追责，涉嫌犯罪的移交司法机关。

中信特钢集团股份有限公司总裁工作细则

总裁由董事会聘任，每届任期3年，主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，拟订公司内部管理机构设置和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘副总裁、财务总监等。公司实行总裁办公会议制度，会议由总裁主持，决策事项实行少数服从多数表决制度。细则还规定了总裁及其他高级管理人员的诚信勤勉义务、报告制度及绩效评价机制。

中信特钢集团股份有限公司独立董事工作制度

独立董事人数不少于董事总人数的三分之一，其中至少有一名会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，享有独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等特别职权。公司为独立董事履职提供知情权、工作条件和费用保障，并设置独立董事专门会议机制。

中信特钢集团股份有限公司专门委员会议事规则

各委员会任期与董事会一致，委员由董事会选举产生。战略、风险及ESG委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资、风险管理及ESG政策等事项；审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制；提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核；薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的薪酬政策与考核标准。会议召开、表决、回避等程序均有明确规定。

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