股市必读：恒润股份新发布《江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》

截至2026年9月10日收盘，恒润股份(603985)报收于17.05元，下跌0.81%，换手率1.29%，成交量5.68万手，成交额9709.07万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月10日主力资金净流出33.22万元，占总成交额0.34%。
• 公司公告汇总：控股子公司上海润六尺科技拟在汕头设立全资子公司润六尺科技（汕头）有限公司，注册资本10,000.00万元，开展算力相关业务。
• 公司公告汇总：公司于9月9日完成补选刘书锦为第五届董事会独立董事，并调整其担任审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东会审议通过补选独立董事及修订《公司章程》《董事会议事规则》两项议案，其中章程修订为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权2/3以上通过。

交易信息汇总

资金流向

9月10日主力资金净流出33.22万元，占总成交额0.34%；游资资金净流入77.79万元，占总成交额0.8%；散户资金净流出44.57万元，占总成交额0.46%。

公司公告汇总

江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

2026年9月9日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过两项议案：一是补选独立董事刘书锦为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员；二是同意控股子公司上海润六尺科技有限公司设立全资子公司润六尺科技（汕头）有限公司，注册资本10,000.00万元。表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权。

江阴市恒润重工股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

2026年9月9日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》和《关于修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》。出席会议股东及代理人共309人，代表有表决权股份总数的34.5973%。两项议案均获通过，其中修订公司章程为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。上海段和段律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

上海段和段律师事务所关于江阴市恒润重工股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

上海段和段律师事务所就2026年第二次临时股东会出具法律意见书，确认会议于2026年9月9日以现场与网络投票方式召开，审议通过补选第五届董事会独立董事、修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；其中章程修订为特别决议、补选独董为普通决议，表决程序合法合规，决议结果合法有效。

江阴市恒润重工股份有限公司关于控股子公司拟对外投资设立全资子公司的公告

控股子公司上海润六尺科技有限公司拟在汕头市设立全资子公司润六尺科技（汕头）有限公司，注册资本10,000.00万元人民币，全部以自有资金出资，持股比例100%。经营范围包括技术服务、软件开发、人工智能、集成电路设计、云计算设备销售、增值电信业务等。本次投资旨在拓展算力业务市场，依托汕头市侨乡资源与政策红利，探索数字出海新范式。该事项无需提交股东会审议，但需履行国资监管部门备案或审批程序，不构成关联交易及重大资产重组。新公司设立后将纳入公司合并报表范围。

江阴市恒润重工股份有限公司关于完成补选独立董事暨调整第五届董事会专门委员会的公告

原独立董事孙荣发因个人原因辞去独立董事及董事会专门委员会职务。公司于2026年9月9日召开2026年第二次临时股东会，补选刘书锦为第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满；同日召开第五届董事会第十八次会议，补选刘书锦为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。调整后的董事会专门委员会成员名单已公布。

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