股市必读：文灿股份新发布《第五届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年9月8日收盘，文灿股份(603348)报收于14.93元，上涨2.82%，换手率0.85%，成交量2.66万手，成交额3934.75万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月8日主力资金净流入395.58万元，占总成交额10.05%。
• 公司公告汇总：文灿股份于9月7日完成董事会与监事会换届，唐杰雄当选董事长并兼任总裁，刘世博聘任为董事会秘书。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会审议通过修订《公司章程》等治理文件，并以累积投票方式选举产生第五届董事会全部成员。

交易信息汇总

资金流向

9月8日主力资金净流入395.58万元，占总成交额10.05%；游资资金净流出337.03万元，占总成交额8.56%；散户资金净流出58.55万元，占总成交额1.49%。

公司公告汇总

第五届董事会第一次会议决议公告

文灿股份于2026年9月7日召开第五届董事会第一次会议，选举唐杰雄为董事长、唐杰邦为副董事长；同意唐杰雄兼任公司总裁；聘任易曼丽、李史华、高军民、文森?罗韦雷、唐健裕为副总裁，黄玉锋为财务总监，刘世博为董事会秘书；选举产生第五届董事会各专门委员会成员，任期与第五届董事会一致。

2026年第一次临时股东会决议公告

文灿股份于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会，审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案；以现场与网络投票相结合方式选举唐杰雄、唐杰邦、易曼丽、李史华为非独立董事，赵海东、高巍、安林为独立董事，全部候选人当选；北京海润天睿律师事务所对会议进行见证并出具法律意见书，确认决议合法有效。

北京海润天睿律师事务所关于文灿集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所确认：2026年9月7日召开的临时股东会，其召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合法律法规及公司章程规定；修订《公司章程》作为特别决议议案，获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；非独立董事和独立董事选举采用累积投票方式，表决结果合法有效。

关于聘任董事会秘书的公告

文灿股份于2026年9月7日召开第五届董事会第一次会议，审议通过聘任刘世博为董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效；刘世博已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，任职资格经交易所审核无异议；具备五年以上相关工作经验，未发现不得担任高管情形；现任公司董事会秘书兼集团办主任，曾获中国上市公司协会2023年度4A级履职评价。

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