截至2026年9月8日收盘，金诚信(603979)报收于80.4元，上涨2.49%，换手率1.51%，成交量9.4万手，成交额7.58亿元。
9月8日主力资金净流入3199.73万元，占总成交额4.22%；游资资金净流入7500.35万元，占总成交额9.89%；散户资金净流出1.07亿元，占总成交额14.11%。
金诚信制定独立董事工作制度（草案），明确独立董事任职资格、提名选举程序及职权，要求董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士；独立董事可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、对重大事项发表独立意见；制度将于H股在香港联交所上市后生效。
公司制定《关联交易管理办法》，界定关联交易范围及关联方认定标准，涵盖资产买卖、财务资助、担保、租赁等类型；按交易金额和占比实行分级审批（董事长、董事会或股东会）；重大关联交易须经独立董事发表意见并履行披露义务；制度衔接《香港上市规则》，适用于H股上市后。
公司于2026年9月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过H股发行方案、募集资金使用计划、转为境外募集股份有限公司、董事会授权、H股发行前滚存利润分配、修订公司章程及治理制度、增选独立董事、确定审计机构费用等议案；决定召开2026年第五次临时股东会审议相关事项。
公司定于2026年9月23日召开2026年第五次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上交所系统进行；股权登记日为2026年9月17日；会议审议H股发行上市、发行方案、募集资金使用计划、修订公司章程及多项治理制度等议案；议案1至7、9为特别决议议案，议案8涉及关联股东回避表决。
公司制定董事会成员及雇员多元化政策，强调用人唯才，综合考虑性别、年龄、文化背景、教育及专业经验等因素；明确董事会至少有一名与其他成员性别不一致的董事，逐步提高女性董事比例，迈向性别均等；提名委员会将设定可计量目标并定期检讨执行情况，在企业管治报告中披露。
董事会提名委员会审查何小丽女士任职资格，认为其专业能力、工作经历、职业素养符合要求，具备履行董事职责的能力及独立董事所需的独立性，未受证监会及交易所处罚，不存在不得担任董事的情形，同意提交董事会审议。
公司董事会提名何小丽为第六届董事会独立董事候选人；被提名人具备5年以上会计、财务管理经验，为中国注册会计师协会非执业会员、正高级会计师；提名人确认其符合《公司法》《公务员法》及证监会、上交所规定，具备独立性，无重大失信记录，未在上市公司及其关联方任职，未持有公司股份，兼任境内上市公司独立董事不超过三家，连续任职未满六年。
公司于2026年9月7日召开第六届董事会第五次会议，审议通过修订H股发行后适用的《公司章程》议案；修订依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》等，内容包括增加适用《香港上市规则》条款、明确H股发行及股份结构、调整股东会与董事会职权、完善股份转让与回购机制、更新信息披露要求等；修订草案尚需提交股东会审议，自H股上市之日起生效。
何小丽声明被提名为金诚信第六届董事会独立董事候选人，具备5年以上法律、经济、会计、财务或管理相关工作经验，为中国注册会计师协会非执业会员、正高级会计师；承诺不存在影响独立性及任职资格的情形，兼任境内上市公司独立董事未超过3家，在本公司连续任职未满六年，将遵守监管规定并独立履职。
公司制定募集资金管理制度（草案），明确募集资金专户存储、专款专用；董事会负责内部控制建设，保荐人履行持续督导职责；闲置资金可用于现金管理或临时补流，超募资金使用须经董事会及股东会审议；变更募投项目须经董事会和股东会批准并披露；公司定期披露存放与使用情况，接受保荐机构及会计师事务所监督。
公司制定境外发行证券与上市保密及档案管理制度，依据《证券法》《保守国家秘密法》《档案法》等制定；要求严格执行国家保密规定，涉密文件须依法报批备案；向境外提供资料须履行审批程序；工作底稿原则上存于境内，确需出境的须按规定办理手续；员工须签订保密协议，防范泄密风险。
公司制定该议事规则，明确委员会由三名非执行董事组成，其中两名独立董事，至少一名具备会计或财务管理专长；职责包括提议聘任/更换外部审计机构、审阅财务报告、检讨财务监控与风险管理机制、协调内外部审计；定期会议每季度至少一次，决议须经全体成员过半数通过；规则自H股上市之日起生效。
公司制定该议事规则，委员会由五名董事组成，职责包括研究可持续发展战略与ESG目标、监督ESG工作、审核年度ESG报告、就重大业务重组事项提供决策建议；会议可由主任或两名以上委员提议召开，须三名以上委员出席方可举行；会议记录及纪要由董事会办公室编制保存。
公司设立董事会技术委员会，由五名董事组成，主任由董事长提名、董事会选举产生；职责包括审核技术规划、选聘考核专家委员会、决策重大技术项目、制定技术评审制度、管理高级技术人员任职资格；会议由主任召集，可现场或通讯方式召开；会议记录及纪要由董事会办公室编制保存。
公司制定《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织董事会及股东会会议、保密管理等；由董事长提名、董事会聘任，须具备财务或法律专业知识及五年以上工作经验；存在《公司法》禁止情形、近三年受处罚或被交易所公开谴责者不得担任；公司应为其履职提供必要支持。
公司制定子公司控制制度，通过委派董事、总经理、财务总监等方式行使出资人权利；对子公司重大投资、筹资、利润分配、对外担保、关联交易等事项实施审核备案；统一母公司与子公司会计政策及会计期间，规范内部交易处理，确保合并财务报表真实可靠。
公司制定《累积投票制度实施细则（草案）》，适用于H股上市后选举两名及以上董事情形；股东所持每一股份拥有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投票；独立董事与非独立董事分开选举；候选人须满足提名资格并提交详细资料；当选须得票数超过出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一；细则自H股上市之日起生效。
公司制定该管理制度，明确董监高买卖股票前须申报、持股变动须披露、特定时期（如业绩发布前后、重大事项期间）禁止交易；规定减持比例、信息披露要求及责任主体；相关人员须同时遵守境内外证券监管规定，防范内幕交易与短线交易。
公司制定《利益冲突管理制度》，明确董监高内部与外部利益冲突情形，包括持有竞争企业权益、在关联方任职、参与关联交易等；相关人员须任职后一个月内或每年年底前申报，新发生情形须知悉后三个工作日内申报；董事会审计与风险管理委员会负责审批，内部审计部门受理调查；未申报或造成损失的，公司将追责。
公司制定该议事规则，委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，召集人由独立董事担任；职责包括制定董事及高管薪酬政策、股权激励计划、绩效考评办法，审批职务终止赔偿，监督薪酬制度执行；会议由召集人主持，可现场或通讯方式召开；会议记录及纪要由董事会办公室保存。
公司制定《对外担保管理制度（草案）》，规定对外担保须经董事会审议，特定情形须提交股东会审议；原则上只为下属单位或控股子公司提供担保，严禁为股东、实际控制人及其关联方提供担保；特殊情况须采取反担保措施；财务管理中心负责专业管理，法务部门审查合同，董事会办公室负责信息披露；责任人须履行尽职调查、审查及追偿职责。
公司制定该议事规则，委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，委员由董事长提名、董事会选举产生；职责包括检讨董事会架构、拟定董监高选任标准、物色董事人选、审查总裁及其他高管候选人、提出专门委员会人员建议、评核独立董事独立性等；会议可由主任或两名以上委员提议召开；会议记录及纪要由董事会办公室制作保存。
公司制定该规程，明确委员会在年报中的职责：听取管理层汇报、审阅财务会计报表、与年审会计师沟通审计安排及重点、督促审计进度、表决审计后财务报表、评价会计师事务所执业质量；指导内部控制检查监督工作，审阅相关报告并形成自我评估报告提交董事会；发现重大缺陷或风险须及时向董事会报告。
公司《公司章程（草案）》适用于H股上市后，明确公司为永久存续股份有限公司，注册资本以人民币标明，董事长为法定代表人；规定股东权利义务、股东会职权及议事规则、董事会构成与职责、独立董事制度、利润分配政策、股份回购条件、信息披露要求，以及公司合并、分立、解散、清算和章程修改程序。
公司制定股东会议事规则（草案），依据《公司法》《香港上市规则》及公司章程制定；明确股东会职权、召集程序、提案与通知要求、出席与表决机制、决议形成及执行；股东会分为年度会议与临时会议，董事会负责召集，特定情形下独立董事、审计与风险管理委员会或符合条件股东可自行召集；实行普通决议与特别决议制度；规定会议记录、纪律、决议公告及执行程序。
公司制定财务负责人管理制度，明确财务负责人由董事会聘任，须具备5年以上大中型企业财务管理经验；职责包括确保财务报告真实性、合法性、完整性，接受董事会审计与风险管理委员会监督；制度规定责任追究机制及权益保障措施，自H股上市之日起施行。
公司制定《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息定义与范围，涵盖经营、财务等方面重大未公开信息；规定内幕信息知情人范围及登记备案流程，要求在依法披露前记录知情人信息并制作重大事项进程备忘录；董事会为管理机构，董事会秘书负责具体事务；严禁内幕交易、泄露信息，明确违规责任追究机制。
公司制定内部控制管理制度，目标为控制风险、提升经营效率、增强信息披露可靠性、确保合法合规；董事会负责制度制定与执行；涵盖环境控制、业务控制、会计系统控制、信息系统控制；对全资及控股子公司管理、关联交易、募集资金使用、重大投资、对外担保、信息披露等关键环节提出具体控制要求；建立风险评估体系，完善信息沟通与监督机制，定期开展检查并形成评价报告披露。
公司发布《董事会议事规则（草案）》，自H股于港交所上市之日起生效；董事会由10名董事组成，含4名独立董事及1名职工董事，设董事长、副董事长各1人；下设专门委员会协助履职；定期会议每年至少四次；决议须经全体董事过半数通过，担保事项须经出席董事三分之二以上同意；关联董事不得参与表决。
公司制定《总裁工作细则》，明确总裁主持生产经营管理、组织实施董事会决议、拟订内部机构设置及基本管理制度、提请聘任或解聘部分高管、决定其他管理人员任免；总裁办公会议包括管理层会议、临时会议及工作例会；明确财务总监、副总裁等职责及总裁在投资、资产处置、银行信贷等方面的审批权限；总裁须定期向董事会报告工作并接受监督。
公司制定董事离职管理制度，规范董事因任期届满、辞职、被解除职务等原因的离职行为；明确离职程序、信息披露要求（2个交易日内披露）、工作交接、持股管理（离职后6个月内不得转让股份）及离职后义务（继续履行公开承诺及保密义务）；制度自H股上市之日起生效。
公司制定反洗钱及经济制裁管理制度，覆盖国际贸易、跨境交易、投资并购、资金结算等业务；依据中国反洗钱法、香港法规及OFAC制裁规定，明确董事会、高级管理层、内审部门及业务部门职责；建立风险识别、评估、监测和应急机制；实施客户尽职调查、可疑交易报告、交易监控及名单筛查；禁止与联合国、OFAC等制裁名单主体交易；法务部门牵头制裁合规，定期报告，相关记录保存不少于五年。
公司制定《信息披露管理制度》，规范信息披露行为，确保真实、准确、完整、及时、合法；适用对象包括董监高、子公司负责人、控股股东及持股5%以上股东；信息披露包括定期报告与临时报告，须在指定媒体披露；董事会秘书组织披露工作，董事会办公室负责具体事务；公司同时在A股与H股上市，须遵守两地交易所规则。
投资者： 你好！请问8月10日公司的股东人数是多少？谢谢
董秘： 您好，公司每月初通过“上证e互动 上市公司发布”平台更新上月末股东户数，请您参考。根据《公司章程》的规定，如您确需查询，请将您的身份证、股东账户卡、持股证明文件、查询要求及联系方式传真或邮件至公司，公司将在确定您的股东身份后，尽快回复。
投资者： 尊敬的董秘您好，请问截止到8月15日贵公司的股东户数是多少
董秘： 您好，公司每月初通过“上证e互动 上市公司发布”平台更新上月末股东户数，请您参考。根据《公司章程》的规定，如您确需查询，请将您的身份证、股东账户卡、持股证明文件、查询要求及联系方式传真或邮件至公司，公司将在确定您的股东身份后，尽快回复。
投资者： 董秘您好，请问截止8月31日金诚信的股东人数是多少？谢谢您。
董秘： 您好！截至2026年8月31日，公司股东公司股东20,395户。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），仅供参考不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
