金诚信（603979）披露召开2026年第五次临时股东会通知，9月8日股价上涨2.49%

截至2026年9月8日收盘，金诚信（603979）报收于80.4元，较前一交易日上涨2.49%，最新总市值为501.53亿元。该股当日开盘80.01元，最高81.98元，最低78.55元，成交额达7.58亿元，换手率为1.51%。

近日，金诚信矿业管理股份有限公司发布《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。公告显示，公司定于2026年9月23日召开2026年第五次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年9月17日，A股股东可参会。会议审议包括公司首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板上市、发行H股方案、募集资金使用计划、修订公司章程、公司治理制度等多项议案。其中议案1至7、9为特别决议议案，涉及关联股东回避表决的议案为议案8。

最新公告列表

• 《募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

• 《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》

• 《董事会成员及雇员多元化政策（H股发行并上市后适用）》

• 《董事会审计与风险管理委员会议事规则（H股发行并上市后适用）》

• 《董事会战略与可持续发展委员会议事规则（H股发行并上市后适用）》

• 《董事会技术委员会议事规则（H股发行并上市后适用）》

• 《董事会秘书工作细则（H股发行并上市后适用）》

• 《金诚信董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》

• 《子公司控制制度（H股发行并上市后适用）》

• 《累积投票制度实施细则（草案）（H股发行并上市后适用）》

• 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（H股发行并上市后适用）》

• 《利益冲突管理制度（H股发行并上市后适用）》

• 《独立董事提名人声明与承诺》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（H股发行并上市后适用）》

• 《对外担保管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》

• 《董事会提名委员会议事规则（H股发行并上市后适用）》

• 《审计与风险管理委员会年报工作规程（H股发行并上市后适用）》

• 《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》

• 《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》

• 《金诚信第六届董事会第五次会议决议公告》

• 《财务负责人管理制度（H股发行并上市后适用）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（H股发行并上市后适用）》

• 《内部控制管理制度（H股发行并上市后适用）》

• 《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》

• 《总裁工作细则（H股发行并上市后适用）》

• 《独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用)》

• 《金诚信关于修订H股发行后适用的《公司章程》的公告》

• 《金诚信关于召开2026年第五次临时股东会的通知》

• 《董事离职管理制度（H股发行并上市后适用）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（何小丽）》

• 《关联交易管理办法(草案）（H股发行并上市后适用）》

• 《反洗钱及经济制裁管理制度（H股发行并上市后适用）》

• 《信息披露管理制度（H股发行并上市后适用）》

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