每周股票复盘：咸亨国际（605056）董事会换届选举启动

截至2026年9月4日收盘，咸亨国际（605056）报收于13.68元，较上周的13.94元下跌1.87%。本周，咸亨国际9月4日盘中最高价报14.11元。9月2日盘中最低价报13.6元。咸亨国际当前最新总市值56.0亿元，在通用设备板块市值排名104/219，在两市A股市值排名2924/5214。

本周关注点

• 公司公告汇总：咸亨国际启动董事会换届选举，提名5名非独立董事及3名独立董事候选人。
• 公司公告汇总：2026年第三次临时股东会将于9月17日召开，审议董事会换届议案。
• 公司公告汇总：独立董事候选人潘亚岚、张建华、王新均符合任职资格，无影响独立性情形。

公司公告汇总

咸亨国际科技股份有限公司于2026年8月30日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过董事会换届选举相关议案，提名王来兴、夏剑剑、俞航杰、林化夷、宋平为第四届董事会非独立董事候选人；提名潘亚岚、张建华、王新为第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所备案无异议后提交股东大会审议。

公司将于2026年9月17日召开2026年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议董事会换届选举相关议案，实行累积投票制。股权登记日为2026年9月9日，股东可于9月11日前通过信函或传真登记参会。

潘亚岚声明具备独立董事任职资格，现任杭州电子科技大学会计学教授，拥有非执业注册会计师资格，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年。杭州兴润投资有限公司作为提名人确认其符合相关条件。

张建华声明具备独立董事任职资格，已通过证券交易所认可的培训，与公司无影响独立性的关系，未持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，兼任独立董事的境内上市公司不超过3家，连续任职未满六年。

王新声明具备独立董事任职资格，具有法律、经济、会计等相关工作经验，已通过资格审查，与公司及其控股股东无影响独立性的关系，未在公司及其附属企业任职，不直接或间接持有公司1%以上股份，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。

换届完成后，第四届董事会将由股东大会选举产生的董事与职工代表董事共同组成。在换届完成前，第三届董事会将继续履行职责。

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