股市必读：灵康药业新发布《第五届董事会第十二次会议决议公告》

截至2026年9月1日收盘，灵康药业(603669)报收于5.38元，上涨0.75%，换手率1.84%，成交量13.09万手，成交额7035.0万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：9月1日主力资金净流出487.41万元，占总成交额6.93%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过向下修正“灵康转债”转股价格议案，触发条件为股价连续三十个交易日中至少十五日收盘价低于当期转股价的85%。
• 公司公告汇总：2026年第二次临时股东大会拟于9月16日召开，审议转股价格向下修正议案，股权登记日为9月9日。

交易信息汇总

资金流向

9月1日主力资金净流出487.41万元，占总成交额6.93%；游资资金净流入123.03万元，占总成交额1.75%；散户资金净流入364.38万元，占总成交额5.18%。

公司公告汇总

第五届董事会第十二次会议决议公告

灵康药业集团股份有限公司于2026年8月31日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于向下修正“灵康转债”转股价格的议案》，拟优化资本结构并维护投资者权益；该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。会议同时审议通过关于召开2026年第二次临时股东大会的议案。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

灵康药业集团股份有限公司将于2026年9月16日召开2026年第二次临时股东会，采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行；会议审议《关于向下修正“灵康转债”转股价格的议案》，该议案为特别决议议案，需对中小投资者单独计票；股权登记日为2026年9月9日；现场会议地点位于浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层；股东可于2026年9月15日办理参会登记。

关于董事会提议向下修正“灵康转债”转股价格的公告

截至2026年8月31日，灵康药业集团股份有限公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发“灵康转债”转股价格向下修正条款；公司于2026年8月31日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过向下修正“灵康转债”转股价格的议案，并将提交公司股东会审议；修正后的转股价格应不低于股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价的较高者；本次修正尚需股东会表决通过，且持有可转债的股东需回避表决。

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