股市必读：灵康药业新发布《第五届董事会第十二次会议决议公告》

截至2026年8月31日收盘，灵康药业(603669)报收于5.34元，下跌2.73%，换手率2.53%，成交量18.05万手，成交额9680.02万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月31日主力资金净流出275.38万元，游资资金净流出378.77万元，散户资金净流入654.15万元。
• 公司公告汇总：董事会审议通过向下修正“灵康转债”转股价格的议案，触发条件为股价连续三十个交易日中至少十五日收盘价低于当期转股价的85%。
• 公司公告汇总：公司将于2026年9月16日召开2026年第二次临时股东大会，审议转股价格向下修正议案，股权登记日为9月9日。

交易信息汇总

资金流向

8月31日主力资金净流出275.38万元，占总成交额2.84%；游资资金净流出378.77万元，占总成交额3.91%；散户资金净流入654.15万元，占总成交额6.76%。

公司公告汇总

第五届董事会第十二次会议决议公告

灵康药业集团股份有限公司于2026年8月31日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于向下修正“灵康转债”转股价格的议案》，拟优化资本结构并维护投资者权益；该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议，并同意召开该股东大会。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

灵康药业集团股份有限公司将于2026年9月16日召开2026年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行；会议审议《关于向下修正“灵康转债”转股价格的议案”，该议案为特别决议事项，须对中小投资者单独计票；股权登记日为2026年9月9日；现场会议地点为浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层；股东可于2026年9月15日前办理参会登记。

关于董事会提议向下修正“灵康转债”转股价格的公告

截至2026年8月31日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发“灵康转债”转股价格向下修正条款；公司于当日董事会审议通过向下修正议案，修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日及前一交易日公司股票交易均价的较高者；本次修正须经股东大会表决通过，持有可转债的股东须回避表决。

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