股市必读：超频三新发布《第四届董事会第十六次会议决议公告》

截至2026年8月31日收盘，超频三(300647)报收于8.05元，上涨7.33%，换手率17.62%，成交量80.47万手，成交额6.33亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月31日主力资金净流入3556.65万元，占总成交额5.62%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过2026年股票期权激励计划（草案），拟授予1275.00万份期权，占总股本2.79%，行权价格7.33元/份，业绩考核目标为以2025年营收为基数，2026–2028年营收增长率分别不低于35%、60%、100%。
• 公司公告汇总：公司定于2026年9月16日召开第一次临时股东会，审议本次激励计划相关议案，股权登记日为9月10日。

交易信息汇总

资金流向

8月31日主力资金净流入3556.65万元，占总成交额5.62%；游资资金净流出2769.99万元，占总成交额4.38%；散户资金净流出786.66万元，占总成交额1.24%。

公司公告汇总

第四届董事会第十六次会议决议公告

深圳市超频三科技股份有限公司于2026年8月31日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案；同意提交股东会审议，并决定召开2026年第一次临时股东会；关联董事回避表决。

董事会薪酬与考核委员会关于2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见

董事会薪酬与考核委员会核查确认：公司具备实施股权激励的主体资格；激励对象共52人，含1名外籍员工，不包括独立董事及持股5%以上股东及其亲属；激励计划内容合法合规，未损害公司及股东利益。

2026年股票期权激励计划实施考核管理办法

考核范围涵盖董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干；考核分公司层面与个人层面，公司层面以2026–2028年营业收入增长率或净利润为业绩目标，个人层面依据绩效考核结果确定行权比例；未达标期权将被注销。

国浩律师（深圳）事务所关于公司2026年股票期权激励计划（草案）之法律意见书

本激励计划拟授予股票期权总数1275.00万份，占公司总股本2.79%，其中首次授予1020.00万份，预留255.00万份；行权价格7.33元/份；有效期最长不超过60个月，分三期行权；业绩考核目标为以2025年营业收入为基数，2026–2028年营收增长率分别不低于35%、60%、100%，或实现对应净利润目标；尚需股东大会审议通过后实施。

2026年股票期权激励计划自查表

公司确认不存在最近一个会计年度财务会计报告被出具否定意见等不得实施激励的情形；激励对象不含独立董事；未向激励对象提供财务资助；激励计划有效期不超过10年；授权日与首次行权日间隔不少于1年；每期行权时限不少于12个月，行权比例不超过50%；已建立包含公司业绩与个人绩效的考核体系。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

会议定于2026年9月16日15:00现场召开，网络投票时间为当日9:15至15:00；股权登记日为2026年9月10日；审议《2026年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜三项议案；均为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过；中小投资者表决情况将单独计票。

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