股市必读：鹏辉能源新发布《第六届董事会第一次会议决议的公告》

截至2026年8月31日收盘，鹏辉能源(300438)报收于59.14元，下跌2.83%，换手率5.16%，成交量20.87万手，成交额12.27亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月31日主力资金净流出1.52亿元，占总成交额12.42%。
• 公司公告汇总：鹏辉能源于2026年8月31日完成第六届董事会换届选举，夏信德当选董事长，甄少强任总裁，鲁宏力任副董事长、副总裁兼董事会秘书。

交易信息汇总

资金流向

8月31日主力资金净流出1.52亿元，占总成交额12.42%；游资资金净流入7499.4万元，占总成交额6.11%；散户资金净流入7738.08万元，占总成交额6.31%。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议的公告

广州鹏辉能源科技股份有限公司于2026年8月31日召开第六届董事会第一次会议，选举夏信德为董事长、鲁宏力为副董事长；审议通过审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员名单；聘任甄少强为总裁，鲁宏力为副总裁兼董事会秘书，潘丽为财务负责人，李晓敏为内审部门负责人，刘小林为证券事务代表；上述人员任期均为三年。

北京市中伦（深圳）律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所就公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书；会议于2026年8月31日以现场和网络投票方式召开，审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人等议案；会议程序及表决结果合法有效。

2026年第三次临时股东会决议公告

广州鹏辉能源科技股份有限公司于2026年8月31日召开2026年第三次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式；审议通过董事会换届选举议案，选举夏信德、甄少强、鲁宏力、夏杨、梁朝晖为第六届董事会非独立董事，南俊民、彭方平、刘明为独立董事；同时审议通过《关于确认董事角色的议案》；出席会议股东代表股份占公司有表决权股份总数的30.1487%；表决结果合法有效。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告

公司于2026年8月31日完成第六届董事会换届选举，选举夏信德为董事长，甄少强为总裁，鲁宏力为副董事长、副总裁及董事会秘书，潘丽为财务负责人；同步聘任内部审计部负责人及证券事务代表；董事会专门委员会成员已确定；原独立董事宋小宁任期届满离任；本届董事会任期三年，人员构成符合法规及公司章程规定。

关于选举第六届董事会职工代表董事的公告

公司于2026年8月31日召开职工代表大会，选举薛艳妮为第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期届满；薛艳妮现任公司营销中心业务经理，未持有公司股份，与控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，未受过监管部门处罚，符合任职资格；选举后，兼任高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。

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