股市必读：建霖家居新发布《厦门建霖智慧家居股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告》

截至2026年8月27日收盘，建霖家居(603408)报收于11.56元，上涨0.43%，换手率0.95%，成交量4.26万手，成交额4896.68万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月27日主力资金净流出289.57万元，占总成交额5.91%。
• 公司公告汇总：董事会同意将股东ALPHA LAND LIMITED提交的《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》作为临时提案提交2026年第一次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会拟审议修订《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，并选举第四届董事会非独立董事及独立董事。
• 公司公告汇总：章程修订拟明确董事会设董事长一人、可视情况设若干名副董事长；公司设总裁一名、可视情况设若干名执行总裁、副总裁，并更新经营范围表述。

交易信息汇总

资金流向

8月27日主力资金净流出289.57万元，占总成交额5.91%；游资资金净流出170.25万元，占总成交额3.48%；散户资金净流入459.82万元，占总成交额9.39%。

公司公告汇总

厦门建霖智慧家居股份有限公司关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

厦门建霖智慧家居股份有限公司董事会于2026年8月27日发布公告，宣布收到股东ALPHA LAND LIMITED提交的临时提案，提议将《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案登记的议案》提交2026年第一次临时股东会审议。该股东持有公司6.5875%股份，提案程序符合相关规定。董事会同意将该临时提案提交股东会，会议召开时间、地点及股权登记日均保持不变。本次股东会除新增议案外，原通知事项不变，新增议案为特别决议议案。

厦门建霖智慧家居股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料（更新后）

厦门建霖智慧家居股份有限公司召开2026年第一次临时股东会，审议修订《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《公司章程》事项，拟发行不超过1亿元科技创新债券，并选举第四届董事会非独立董事和独立董事。非独立董事候选人包括陈岱桦、张益升、吕理镇、文国良、李相如；独立董事候选人包括叶少琴、王必禄、毛海栋。会议于2026年9月7日召开，采用累积投票方式表决董监人选。

厦门建霖智慧家居股份有限公司关于修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告

厦门建霖智慧家居股份有限公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商备案登记的议案。主要修订内容包括：董事会设董事长一人，并可视情况设若干名副董事长；公司设总裁一名，并可视情况设若干名执行总裁、副总裁。此外，公司将根据登记机关要求更新经营范围表述，并授权法定代表人或相关人员办理工商备案手续。上述事项尚需提交股东会审议，最终以市场监督管理部门核准为准。

厦门建霖智慧家居股份有限公司章程

厦门建霖智慧家居股份有限公司章程（修订稿）于二〇二六年八月经股东会审议通过，对原有章程进行了更新。章程明确了公司基本信息、股东权利与义务、股东会及董事会职权、董事与高级管理人员行为规范、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与减资程序、合并分立清算规则等内容。重点修订涉及公司治理结构、内部控制机制、利润分配决策程序、独立董事职责及信息披露要求等方面。

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