股市必读：龙版传媒新发布《第三届董事会第四十一次会议决议公告》

截至2026年8月21日收盘，龙版传媒(605577)报收于9.73元，下跌2.21%，换手率1.65%，成交量7.35万手，成交额7138.09万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月21日主力资金净流出293.15万元，占总成交额4.11%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过换届议案，拟将董事人数由九名减至七名，并提名徐晓良、李连峰、何军、刘超为非独立董事候选人，赵泽斌、孙磊、李红星为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会定于9月7日召开，股权登记日为8月31日，审议章程修订及董事会换届相关议案。

交易信息汇总

资金流向

8月21日主力资金净流出293.15万元，占总成交额4.11%；游资资金净流入369.02万元，占总成交额5.17%；散户资金净流出75.87万元，占总成交额1.06%。

公司公告汇总

第三届董事会第四十一次会议决议公告

黑龙江出版传媒股份有限公司于2026年8月21日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过豁免董事会通知期限、修订公司章程、董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，以及召开股东会的议案。董事会成员拟由九名减至七名，其中外部董事四名，含三名独立董事。提名徐晓良、李连峰、何军、刘超为非独立董事候选人，赵泽斌、孙磊、李红星为独立董事候选人。上述相关议案尚需提交股东会审议。

股东会材料

黑龙江出版传媒股份有限公司召开2026年第一次临时股东会，审议修订公司章程、董事会换届及提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人三项议案。其中，董事会成员拟由九名调整为七名，包括四名外部董事（含三名独立董事）。非独立董事候选人包括徐晓良、李连峰、何军、刘超；独立董事候选人为赵泽斌、孙磊、李红星。会议于2026年9月7日召开，现场会议地点为哈尔滨市松北区龙川路258号公司17楼会议室。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

黑龙江出版传媒股份有限公司将于2026年9月7日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月31日。会议审议《关于修订公司章程的议案》及董事会换届选举非独立董事与独立董事的相关议案，其中独立董事候选人为赵泽斌、孙磊、李红星，非独立董事候选人为徐晓良、李连峰、何军、刘超。本次股东会由董事会召集，不涉及关联股东回避表决，对中小投资者单独计票。

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