截至2026年8月19日收盘，博苑新材(301617)报收于46.73元，下跌7.78%，换手率3.11%，成交量2.15万手，成交额1.03亿元。
8月19日主力资金净流出201.42万元，占总成交额1.95%；游资资金净流入98.17万元，占总成交额0.95%；散户资金净流入103.25万元，占总成交额1.0%。
博苑新材2026年半年度营业收入774,420,710.33元，同比增长3.70%；归属于上市公司股东的净利润97,586,580.81元，同比下降1.47%；扣除非经常性损益后的净利润93,692,000.47元，同比下降5.34%；经营活动产生的现金流量净额-35,111,506.57元，同比减少538.86%。基本每股收益0.5617元/股，加权平均净资产收益率5.50%，同比下降0.58个百分点。报告期末总资产2,022,451,677.61元，较上年度末增长4.84%；归属于上市公司股东的净资产1,801,413,657.76元，较上年度末增长4.20%。董事会审议通过利润分配预案，以总股本173,732,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
公司于2026年8月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过2026年半年度利润分配预案：以2026年6月30日总股本173,732,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），合计派发17,373,200.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司于2026年8月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、2026年半年度利润分配预案、募集资金存放与使用情况专项报告等议案；同意每10股派发现金股利1元（含税）；审议通过部分公司治理制度修订、公司章程修订、部分募集资金投资项目调整建设内容及延期等事项；提名第三届董事会董事候选人；定于2026年9月4日召开临时股东大会审议相关议案。
公司将于2026年9月4日召开2026年第一次临时股东会，现场会议地点为山东省寿光市侯镇海洋化工园区公司会议室。会议将审议修订公司治理制度、修订公司章程、调整部分募投项目建设内容等议案；其中修订股东会议事规则、董事会议事规则及公司章程为特别决议事项，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过；会议采用累积投票方式选举第三届董事会3名非独立董事和3名独立董事，中小股东表决将单独计票。
公司于2026年8月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟修订经营宗旨、股份总数、股东权利、对外担保、关联交易、董事会及股东会职权等条款；公司已发行股份总数由13,364万股变更为17,373.20万股；本次修订尚需提交2026年第一次临时股东会审议，属特别决议事项。
潘鹤林声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查；具备五年以上履职所需工作经验；未在公司及其控股股东单位任职，未持有公司股份，未为公司提供财务、法律等服务。
汪冬梅声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受处罚或被立案调查；担任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未超过六年。
董事会提名王卫国为第三届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查；提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或提供相关服务，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连续任职未超过六年。
董事会提名潘鹤林为第三届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经提名委员会资格审查；提名人确认其符合独立董事任职资格和独立性要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚，与公司及其控股股东无重大业务往来或利益关系。
董事会提名汪冬梅为第三届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及诚信记录等情况，认为其符合独立董事任职资格和独立性要求；声明其未持有公司股份、不在公司及关联方任职、未为公司提供中介服务等，并承诺声明真实、准确、完整。
王卫国声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合独立董事任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司股份1%以上股东或前十名自然人股东，亦未在控股股东、实际控制人及其附属企业任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近三十六个月内未受证券期货相关处罚，未被交易所公开谴责或立案调查。
公司第二届董事会任期届满，于2026年8月18日董事会会议提名李成林、于国清、王恩训为第三届董事会非独立董事候选人，汪冬梅、王卫国、潘鹤林为独立董事候选人；董事会由7名董事组成，含3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事；独立董事任职资格需经深交所备案无异议后，提交2026年第一次临时股东会采用累积投票制选举；现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。
公司于2026年8月18日召开董事会会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“创新研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2026年9月30日延期至2027年9月30日；本次延期不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模变更；截至2026年6月30日，该项目累计投入募集资金3,555.17万元。
公司于2026年8月18日召开董事会会议，审议通过调整“6万吨/年资源综合利用预处理装置升级改造项目”和“3000吨/年高端有机硅新材料项目”建设内容的议案；主要调整包括配套设施依托范围优化、含铯盐水处理能力提升、取消95%乙醇回收；不改变实施主体、实施地点和投资总额，不影响募集资金用途。
公司2026年半年度募集资金净额62,816.77万元；截至2026年6月30日，累计投入项目26,772.40万元，补充流动资金14,107.59万元，实际结余募集资金22,463.89万元；终止“年产1000吨造影剂中间体、5000吨邻苯基苯酚项目”，节余资金投向新项目；“创新研发中心项目”投资进度23.40%，达到预定可使用状态日期延期至2027年9月；募集资金专户余额22,463.89万元，其中11,650.00万元用于现金管理。
公司编制2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，列示控股股东、实际控制人及其附属企业、子公司及其附属企业、其他关联方及其附属企业与上市公司之间的资金往来情况；表格包含期初余额、本期累计发生金额、利息、偿还金额及期末余额等字段，所有项目金额均为空。
公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士；职责包括监督内外部审计、审核财务信息及披露、监督内部控制、行使《公司法》规定的监事会职权等；内部审计部门应定期向委员会报告工作，委员会出具内部控制自我评价报告并提交董事会。
公司制定董事会秘书工作制度，明确董事会秘书需具备财务、法律、管理等相关专业知识及五年以上工作经验，不得兼任总经理、财务总监等职务；主要职责包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理、合规监督等；须遵守法律法规及公司章程，对公司负有忠实勤勉义务。
公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，委员会由3名董事组成，独立董事占半数以上，设召集人一名；职责包括拟定薪酬计划、股权激励计划、员工持股计划，审查董事及高管履职情况并进行年度绩效考评，监督薪酬制度执行；每年至少召开两次会议，决议须经全体委员过半数通过，并向董事会提出建议。
公司制定独立董事工作制度，依据《公司法》《上市公司治理准则》等制定；独立董事应具备独立性，不得与公司及主要股东存在利害关系；董事会中独立董事比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士；可行使特别职权，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等；公司应为其履职提供必要条件与支持。
公司于2026年8月修订《公司章程》，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员任职要求、利润分配政策、对外担保与关联交易决策权限、股份回购与转让规定、财务会计制度、内部审计、会计师事务所聘任、通知公告方式、合并分立减资解散清算程序及章程修改等内容；公司注册资本为17,373.20万元，法定代表人为总经理。
公司制定《董事会议事规则》，明确董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事；董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权；定期会议每年至少召开两次，临时会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开；决议须经全体董事过半数同意通过，担保事项须出席会议的三分之二以上董事同意。
公司制定股东会议事规则，明确股东会分为年度股东会和临时股东会；年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情形下召开；公司召开股东会需聘请律师出具法律意见；董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会；特别决议事项须经出席股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司制定关联交易管理制度，明确关联方认定标准及关联交易范围；关联交易应遵循公平、公正、公开原则，签订书面协议，定价公允并参照市场独立第三方标准；董事会和股东会在审议关联交易时，关联董事和股东须回避表决；达到一定金额标准的关联交易须经董事会或股东会审议并披露。
公司制定投资者关系管理办法，旨在加强与投资者沟通，促进投资者了解，完善法人治理结构；基本原则包括合规性、平等性、主动性及诚实守信；沟通内容以公开披露信息为基础，不得泄露未公开重大信息；董事会秘书负责相关工作，建立沟通机制，保障股东权利，提升信息披露透明度。
公司制定募集资金管理制度，明确募集资金须存放于专户，实行三方监管协议机制；使用应与招股说明书承诺一致，变更用途、使用超募资金或节余资金达一定标准须经股东会审议；公司应对募投项目进展定期核查，披露募集资金存放与使用情况，并接受会计师事务所鉴证及保荐机构持续督导。
公司制定信息披露管理制度，明确信息披露基本原则、审批程序、定期报告和临时报告披露要求；依据《公司法》《证券法》等制定；董事会秘书为具体执行人，董事长为第一责任人；规定信息披露暂缓与豁免情形、档案管理、内幕信息知情人管理及违规责任。
公司制定总经理工作细则，明确总经理、副总经理和财务总监的任职条件、任期、聘任程序及职责分工；总经理主持生产经营管理，组织实施董事会决议，拟订内部管理机构设置和基本管理制度，提请董事会聘任或解聘高管；通过总经理办公会议研究重大事项，会议由总经理主持；在董事会授权范围内行使经营开支、投资等决策权，并定期向董事会报告工作。
中泰证券发布2026年半年度持续督导跟踪报告；报告期内，保荐人及时审阅公司信息披露文件共6次，查询募集资金专户6次，确认募集资金使用与披露一致；公司各项规章制度健全且有效执行；保荐人发表专项意见4次，无非同意意见；公司及股东各项承诺均正常履行；保荐代表人变更为张光兴、丁邵楠。
中泰证券核查确认，“创新研发中心项目”因设备选型、安装、调试、验收周期需要，达到预定可使用状态日期由2026年9月30日调整为2027年9月30日；本次延期仅涉及实施进度调整，不涉及实施主体、募集资金用途及投资规模变更；该事项已获董事会审计委员会、战略委员会及董事会审议通过，保荐机构无异议。
中泰证券核查确认，公司拟调整“6万吨/年资源综合利用预处理装置升级改造项目”和“3000吨/年高端有机硅新材料项目”建设内容，包括优化仓储及辅助设施依托范围、提升含铯盐水等副产品产出规模、取消95%乙醇回收；不改变实施主体、实施地点和投资总额；该事项已获董事会审计委员会、战略委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议；保荐机构无异议。
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