北大资源（00618.HK）披露股东周年大会通告，8月18日股价上涨4.48%

截至2026年8月18日收盘，北大资源（00618）报收于0.35元，较前一交易日上涨4.48%，该股当日开盘0.34元，最高0.35元，最低0.33元，成交额达20万元。近52周最高0.5元，最低0.15元。

近日，北大资源（控股）有限公司发布股东周年大会通告，宣布将于2026年9月18日上午十时在香港铜锣湾告士打道262号中粮大厦23楼2303室举行股东周年大会。会议将处理多项事项，包括省览并采纳截至2026年3月31日止财政年度之经审核财务报表、董事会报告及核数师报告；重选黄柱光先生、夏丁先生为执行董事，徐楠女士为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；重新委任中正天恒会计师有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑通过普通决议案，批准董事会在指定期限内配发、发行及处置额外股份，上限为已发行股本百分之二十；批准董事会在联交所或其他认可交易所购回股份，上限为已发行股本（不包括库存股份）面值总额的百分之十；并授权董事会在获准购回股份后行使相应股份配发权力。

最新公告列表

• 《股东周年大会通告》

• 《股东周年大会代表委任表格》

• 《致登记股东之通知信函及回条》

• 《建议重选董事及建议重新委任核数师及建议发行及购回股份之一般授权及股东周年大会通告》

• 《致非登记股东之通知信函及申请表格》

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