股市必读：欧菲光新发布《第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》_股票频道

截至2026年8月17日收盘，欧菲光(002456)报收于7.2元，下跌0.96%，换手率2.42%，成交量80.43万手，成交额5.78亿元。

当日关注点

【交易信息汇总】8月17日主力资金净流出1.07亿元，占总成交额18.54%；散户资金净流入9538.64万元。
【公司公告汇总】董事会审议通过开展外汇衍生品套期保值业务，任意时点余额上限为30,000万美元或等值人民币，尚需提交9月2日召开的2026年第四次临时股东会审议。
【公司公告汇总】因股份总数由3,358,144,843股变更为3,483,389,226股，公司拟修订《公司章程》及《股东会议事规则》等制度，并提请股东会授权办理工商变更备案。
【公司公告汇总】新发布《董事会秘书工作细则》《董事会议事规则》《投资决策管理制度》及修订后《公司章程》，明确董秘职责、董事会决策程序、投资分级审批机制及利润分配政策（现金分红不低于当年可分配利润的15%）。

交易信息汇总

资金流向

8月17日主力资金净流出1.07亿元，占总成交额18.54%；游资资金净流入1169.87万元，占总成交额2.03%；散户资金净流入9538.64万元，占总成交额16.52%。

公司公告汇总

第六届董事会第二十四次（临时）会议决议公告

欧菲光集团股份有限公司召开第六届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度的议案》及《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。拟开展外汇衍生品交易业务，任意时点余额不超过30,000万美元或等值人民币，单笔金额不超过2,000万美元或等值人民币，期限一年。相关议案将提交股东会审议。会议决定召开2026年第四次临时股东会。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

欧菲光集团股份有限公司将于2026年9月2日14:30召开2026年第四次临时股东会，股权登记日为2026年8月27日。会议审议《关于开展套期保值型衍生品交易的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》。修订公司章程及相关议事规则的议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。股东可通过现场或网络投票方式表决。

关于修订《公司章程》及公司部分制度的公告

因股票期权行权、限制性股票回购注销及发行股份购买资产，公司股份总数由3,358,144,843股变更为3,483,389,226股，注册资本相应变更为34.83亿元。《公司章程》中注册资本、股份总数、股东会职权、董事会职权等条款同步修订，并提请股东会授权办理工商变更备案。《股东会议事规则》《董事会议事规则》《投资决策管理制度》等制度修订亦需提交股东会审议。

关于开展套期保值型衍生品交易的可行性分析报告

公司因海外业务拓展以美元等外币结算，面临汇率与利率波动风险，拟开展外汇远期、掉期、期权等衍生品交易，以锁定成本、增强财务稳健性。交易额度为任意时点余额不超过等值30,000万美元，单笔不超过等值2,000万美元，期限自股东会通过后一年内有效。公司已制定管理制度，禁止投机行为，并采取风控措施确保交易与实际收支匹配。

关于开展套期保值型衍生品交易的公告

公司拟开展外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等套期保值型衍生品交易，任意时点余额不超过30,000万美元或等值人民币，单笔金额不超过2,000万美元或等值人民币，期限自股东会审议通过之日起一年内有效，额度可循环使用。交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

董事会秘书工作细则（2026年8月）

公司发布《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等工作；规定任职条件、选任程序、职责权限、履职保障及考核奖惩机制；强调其应忠实勤勉履职、保守秘密、不得从事内幕交易；公司须为其履职提供必要条件，保障知情权与独立性。

董事会议事规则（2026年8月）

公司发布董事会议事规则，明确董事会分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议；会议由董事长召集和主持，应有过半数董事出席方可举行；董事原则上亲自出席，委托代为出席有明确限制；表决实行一人一票，决议需全体董事过半数赞成通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意；关联交易等情形下董事应回避表决。

公司章程（2026年8月）

公司修订《公司章程》，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为34.83亿元；规定股东权利与义务、股东大会职权及议事规则、董事会与独立董事职责、高级管理人员任职要求、利润分配政策、股份回购条件、对外担保与关联交易决策权限等内容；设审计委员会行使监事会职权；董事会由7至9名董事组成，独立董事占比超三分之一；利润分配以现金分红为主，具备条件时每年现金分红不低于当年可分配利润的15%。