股市必读：同庆楼新发布《同庆楼第四届董事会第十六次会议决议公告》

截至2026年8月14日收盘，同庆楼(605108)报收于12.73元，下跌0.16%，换手率0.73%，成交量1.9万手，成交额2412.18万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月14日主力资金净流入5.36万元，占总成交额0.22%。
• 公司公告汇总：同庆楼于8月14日召开董事会，提名熊鹰女士为第四届董事会非独立董事候选人，并决定于8月31日召开2026年第一次临时股东会审议该议案。

交易信息汇总

资金流向

8月14日主力资金净流入5.36万元，占总成交额0.22%；游资资金净流出175.34万元，占总成交额7.27%；散户资金净流入169.98万元，占总成交额7.05%。

公司公告汇总

同庆楼第四届董事会第十六次会议决议公告

同庆楼餐饮股份有限公司于2026年8月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议由董事长沈基水主持，8名董事全部出席，表决程序符合相关规定。提名熊鹰女士为非独立董事候选人，任期至第四届董事会届满，并拟任董事会战略委员会委员。该提名尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。董事会决定于2026年8月31日召开临时股东会。

同庆楼2026年第一次临时股东会会议资料

同庆楼餐饮股份有限公司将于2026年8月31日召开2026年第一次临时股东会，审议关于选举熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案。熊鹰女士1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任安徽省梦都餐饮发展有限责任公司酒店总经理、集团总经理，金隅梦城（马鞍山）房地产开发有限公司副总经理。2016年6月入职同庆楼，历任区域城市经理、董事长助理，2026年4月起任公司副总经理。该提名经公司控股股东推荐，并经董事会提名委员会审查通过。

同庆楼关于召开2026年第一次临时股东会的通知

同庆楼餐饮股份有限公司将于2026年8月31日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于选举熊鹰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》，股权登记日为2026年8月24日。股东可于2026年8月28日前通过现场、信函或邮件方式登记参会。中小投资者对议案1将单独计票。

同庆楼关于选举公司第四届董事会非独立董事的公告

同庆楼餐饮股份有限公司于2026年8月14日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过提名熊鹰女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案。熊鹰女士经控股股东提名并经董事会提名委员会审查通过，将提交公司2026年第一次临时股东会审议，任期至第四届董事会任期届满。熊鹰女士现任公司副总经理，间接持有公司股份263,900股，与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，符合董事任职条件。董事会同时同意其当选后担任第四届董事会战略委员会委员。

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