截至2026年8月14日收盘，三利谱(002876)报收于29.07元，上涨6.44%，换手率5.34%，成交量7.95万手，成交额2.27亿元。
8月14日主力资金净流出1174.12万元，占总成交额5.17%；游资资金净流入795.2万元，占总成交额3.5%；散户资金净流入378.92万元，占总成交额1.67%。
三利谱于2026年8月14日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过选举张建军为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理；聘任阮志毅、黄慧、王小军为副总经理，王小军为财务负责人，黄慧为董事会秘书，董玉钧为证券事务代表，罗盛为内部审计负责人；审议通过选举董事会各专门委员会委员；决定终止公司2026年度向特定对象发行A股股票事项。
国浩律师（深圳）事务所对三利谱2026年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果进行了见证；会议由董事会召集，董事长张建军主持，采取现场与网络投票结合方式召开；审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事议案，各项议案表决结果合法有效。
三利谱于2026年8月14日召开2026年第三次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案；出席股东及代理人共61人，代表股份占公司总股份的19.3802%；张建军、阮志毅、陶浩略、陈洪涛当选为第六届董事会非独立董事，陈志华、黄令、张秀兰当选为独立董事，任期三年；表决结果合法有效，国浩律师（深圳）事务所出具法律意见书确认会议程序及决议合法有效。
三利谱于2026年8月14日召开第六届董事会2026年第一次会议，审议通过终止2026年度向特定对象发行A股股票事项，并与发行对象深圳市三利沣光电技术有限公司签署《终止协议》；本次发行尚未提交申请文件；终止原因为综合考虑市场环境变化及公司经营状况与发展规划；本次终止不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大影响，不损害公司及股东利益；独立董事专门会议及董事会已审议通过该事项，无需提交股东会审议。
三利谱董事会审计委员会审核通过聘任王小军为公司财务负责人议案；提名程序符合《公司法》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》相关规定；王小军未发现存在不得担任高级管理人员的情形，具备财务管理经验与履职能力；委员会同意将该议案提交董事会审议。
三利谱董事会提名委员会审核通过第六届董事会拟聘任高级管理人员任职资格；提名程序合规，相关人员具备胜任能力，未发现存在不得担任高级管理人员的情形；董事会秘书黄慧已取得相关资格证书并具备五年以上工作经验；委员会同意聘任张建军为总经理，阮志毅为副总经理，王小军为财务负责人兼副总经理，黄慧为董事会秘书兼副总经理，并同意将相关议案提交董事会审议。
三利谱于2026年8月14日完成第六届董事会换届选举，选举张建军为董事长，董事会由8名董事组成，包括4名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事；同日召开董事会会议，选举产生各专门委员会成员，并聘任张建军为总经理，阮志毅、黄慧、王小军为副总经理，王小军兼任财务负责人，黄慧兼任董事会秘书，董玉钧为证券事务代表，罗盛为内部审计负责人；独立董事郭晋龙、胡春明任期届满离任。
三利谱制定《董事会秘书工作细则（2026年8月）》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、法律、管理等专业知识，不得兼任经理、财务负责人等职务；细则规定其在信息披露、投资者关系、会议组织、内幕信息管理等方面的职责；要求其持续学习证券法律法规，勤勉履职；公司应建立履职评价与责任追究机制，出现违规或不能履职情形时应及时解聘或更换。
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