每周股票复盘：大智慧（601519）拟补选孙军军为独董

截至2026年8月14日收盘，大智慧（601519）报收于8.07元，较上周的8.28元下跌2.54%。本周，大智慧8月13日盘中最高价报8.42元。8月14日盘中最低价报7.98元。大智慧当前最新总市值160.53亿元，在软件开发板块市值排名22/130，在两市A股市值排名1213/5207。

本周关注点

• 公司公告汇总：大智慧拟补选孙军军为第五届董事会独立董事，任期至本届董事会届满。
• 公司公告汇总：孙军军任职资格已获上交所无异议，将提交2026年第一次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：大智慧定于2026年8月28日召开临时股东会，审议独董补选事项。

公司公告汇总

第五届董事会2026年第三次会议决议公告
上海大智慧股份有限公司于2026年8月10日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》，提名孙军军先生为独立董事候选人，其将兼任提名委员会召集人及薪酬与考核委员会、战略委员会委员。孙军军先生的任职资格需经上海证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东会审议。该议案将提交2026年第一次临时股东会采用累积投票制表决。会议还审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，会议拟于2026年8月28日召开。

2026年第一次临时股东会会议资料
上海大智慧股份有限公司拟召开2026年第一次临时股东会，审议关于补选第五届董事会独立董事的议案。因原独立董事翟振明先生辞职，董事会提名孙军军先生为独立董事候选人，同时补选其为提名委员会召集人及薪酬与考核委员会、战略委员会委员。孙军军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，任职资格已获上海证券交易所审核无异议。任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知
上海大智慧股份有限公司将于2026年8月28日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于选举独立董事的议案》，对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年8月21日，A股股东可参会。现场会议于8月28日13点30分在上海市浦东新区东方路889号上海红塔豪华精选酒店召开。股东可通过扫描件形式发送至公司邮箱进行登记。

独立董事提名人声明与承诺（孙军军）
上海大智慧股份有限公司董事会提名孙军军为第五届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未发现有重大失信等不良记录。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规定的任职条件。

独立董事候选人声明与承诺（孙军军）
孙军军声明被提名为上海大智慧股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，不存在影响独立性的情形，未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所公开谴责，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在公司连续任职未超过六年，已通过提名委员会资格审查，承诺将依法依规履行独立董事职责。

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