股市必读：中信重工新发布《中信重工第六届董事会第二十三次会议决议公告》

截至2026年8月13日收盘，中信重工(601608)报收于4.87元，下跌1.62%，换手率0.6%，成交量27.43万手，成交额1.34亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月13日主力资金净流出1538.19万元，占总成交额11.44%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过设立全资子公司实施高端耐磨材料基地项目，并拟调减及变更两项募投项目，相关议案将提交8月31日临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

8月13日主力资金净流出1538.19万元，占总成交额11.44%；游资资金净流入696.32万元，占总成交额5.18%；散户资金净流入841.87万元，占总成交额6.26%。

公司公告汇总

中信重工第六届董事会第二十三次会议决议公告

中信重工第六届董事会第二十三次会议于2026年8月13日召开，审议通过《关于设立子公司实施高端耐磨材料基地项目的议案》和《关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的议案》；第二项议案尚需提交公司股东会审议。

中信重工关于召开2026年第二次临时股东会的通知

中信重工将于2026年8月31日召开2026年第二次临时股东会，采取现场与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年8月24日；会议审议《关于增补董事的议案》和《关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的议案》，中小投资者将对两项议案单独计票；现场会议于当日下午14:30在河南洛阳公司会议室举行；登记时间为2026年8月28日。

中信重工关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的公告

中信重工拟调减“面板盒体关键装备生产线建设项目”募集资金投入金额14,300.00万元；将“高端耐磨件制造产线智能化改造项目”变更为“高端耐磨材料基地项目”；新项目总投资94,335万元，拟使用募集资金29,952.92万元，实施主体为拟设立的全资子公司中信重工（山西）特种材料科技有限公司，实施地点位于山西省运城市绛县，建设期24个月；该事项已获董事会审议通过，需提交股东会审议。

中信重工关于设立全资子公司实施投资项目的公告

中信重工拟出资3亿元设立全资子公司中信重工（山西）特种材料科技有限公司，实施高端耐磨材料基地项目；项目总投资94,335万元，建设年产5万吨高端耐磨材料生产线，建设期24个月，实施地点为山西省运城市绛县经济开发区；本次投资经董事会审议通过，不构成关联交易和重大资产重组。

中信重工关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

中信重工将于2026年8月28日上午11:00–12:00通过上证路演中心召开2026年半年度业绩说明会；董事长武汉琦、总经理曹晖、财务总监李乃俊、董事会秘书苏伟及独立董事林钢、李贻斌、韩清凯将出席；投资者可于8月21日至8月27日16:00前提交问题。

中信重工关于变更持续督导保荐代表人的公告

因原保荐代表人王明超工作调动，中信建投证券指派陈强接替其职务，继续履行中信重工向特定对象发行股票的持续督导职责；变更后持续督导保荐代表人为陈龙飞和陈强；本次变更不影响持续督导工作正常进行。

中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的核查意见

中信建投证券对中信重工调减“面板盒体关键装备生产线建设项目”募集资金14,300.00万元、将“高端耐磨件制造产线智能化改造项目”变更为“高端耐磨材料基地项目”事项出具核查意见，确认本次调整已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

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