股市必读：合康新能新发布《第七届董事会第三次会议决议公告》

截至2026年8月12日收盘，合康新能(300048)报收于5.15元，下跌1.72%，换手率1.4%，成交量15.83万手，成交额8218.56万元。

当日关注点

• 【交易信息汇总】8月12日主力资金净流出1750.59万元，占总成交额21.3%；
• 【公司公告汇总】合康新能于8月10日召开董事会，审议通过调整2026年度向特定对象发行A股股票方案，定价基准日调整为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%，发行数量不超过288,234,136股；
• 【公司公告汇总】本次发行拟募集资金总额不超过165,158.16万元，用于高压变频器、光伏并网逆变器、户用储能系统研发及产业化、分布式光伏标杆电站建设及补充流动资金；
• 【公司公告汇总】美的集团将以现金方式全额认购本次发行股份，构成关联交易，尚需深交所审核通过及中国证监会注册后方可实施。

交易信息汇总

资金流向

8月12日主力资金净流出1750.59万元，占总成交额21.3%；游资资金净流入797.15万元，占总成交额9.7%；散户资金净流入953.45万元，占总成交额11.6%。

公司公告汇总

第七届董事会第三次会议决议公告

北京合康新能科技股份有限公司于2026年8月10日召开第七届董事会第三次会议，审议通过关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案。发行定价基准日由第六届董事会第二十八次会议决议公告日调整为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%；发行数量不超过288,234,136股，且不超过发行前总股本的30%。同时审议通过相关预案修订稿、论证分析报告、募集资金可行性报告、摊薄即期回报填补措施及与发行对象签署股份认购协议之补充协议等议案。关联董事已回避表决，各项议案均获通过。

北京合康新能科技股份有限公司第七届董事会第一次独立董事专门会议决议

北京合康新能科技股份有限公司第七届董事会第一次独立董事专门会议于2026年8月10日以通讯方式召开，全体独立董事一致审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等六项议案。发行定价基准日由董事会决议公告日调整为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%；发行数量不超过288,234,136股，且不超过发行前总股本的30%。相关预案修订稿、论证分析报告、募集资金可行性报告、摊薄即期回报填补措施及与发行对象签署股份认购协议之补充协议等事项均获3票同意、0票反对、0票弃权。

北京合康新能科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

合康新能拟向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过165,158.16万元，用于高压变频器研发及产业化、光伏并网逆变器研发及产业化、户用储能系统研发及产业化、分布式光伏标杆电站建设及研发项目及补充流动资金。各项目实施主体分别为公司及下属子公司，建设周期为18至24个月，均已取得相关备案及审批。

北京合康新能科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

本次发行募集资金总额不超过165,158.16万元，发行完成后总股本和净资产将增加，短期内存在每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。公司基于不同盈利假设测算了对主要财务指标的影响，并提出保障募投项目实施、强化募集资金管理、推进战略发展、完善治理结构和利润分配制度等应对措施。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施的切实履行作出承诺。

北京合康新能科技股份有限公司关于公司与本次发行对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告

合康新能与美的集团股份有限公司签署《附生效条件的股份认购协议之补充协议》，调整2026年度向特定对象发行股票的认购价格、数量及金额等条款。美的集团将以现金方式全额认购，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%，认购股份数量不超过288,234,136股，认购金额不超过16.52亿元。本次发行构成关联交易，不构成重大资产重组。相关事项已获董事会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册。

北京合康新能科技股份有限公司董事会审计委员会关于公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见

董事会审计委员会认为公司符合向特定对象发行股票的条件，调整后的发行方案、预案及相关文件符合相关法律法规规定，募集资金投向符合国家政策及公司战略规划，具备必要性和可行性。公司已就本次发行对即期回报摊薄的影响提出填补措施，相关主体已作出承诺。本次发行构成关联交易，签署的股份认购协议及其补充协议符合法律规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次发行尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施。

北京合康新能科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）

合康新能拟向特定对象美的集团发行A股股票，募集资金总额不超过165,158.16万元，用于高压变频器研发及产业化、光伏并网逆变器研发及产业化、户用储能系统研发及产业化、分布式光伏标杆电站建设及研发项目以及补充流动资金。本次发行构成关联交易，尚需深交所审核通过及中国证监会注册。发行完成后，公司控制权不发生变化。

北京合康新能科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）及相关文件修订情况说明的公告

公司于2026年8月10日召开董事会，审议通过调整2026年度向特定对象发行股票方案的相关议案。对发行预案（修订稿）及相关文件进行了修订，主要涉及定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量等内容的更新，并相应更新了控股股东持股比例、已履行的审批程序、发行对象财务数据、募投项目情况、摊薄即期回报测算等。同时，公司与认购对象签署了股份认购协议之补充协议。

北京合康新能科技股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告

《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件已披露于巨潮资讯网。本次发行事项尚需经深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施。公告提示披露内容不代表审批机关的实质性判断、确认或批准。

北京合康新能科技股份有限公司关于调整2026年度向特定对象发行股票方案的公告

公司对2026年度向特定对象发行股票方案进行调整，定价基准日由第六届董事会第二十八次会议决议公告日调整为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%。发行数量不超过288,234,136股，不超过发行前总股本的30%，最终数量以中国证监会注册批复为准。除上述调整外，发行方案其他事项不变。本次调整不构成重大变化，无需提交股东大会审议。方案尚需深交所审核通过及中国证监会注册后实施。

北京合康新能科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）

合康新能拟向间接控股股东美的集团发行A股股票，募集资金不超过165,158.16万元，用于高压变频器、光伏并网逆变器、户用储能系统研发及产业化项目，分布式光伏标杆电站建设及补充流动资金。本次发行由美的集团全额认购，有助于增强公司控制权稳定性，优化资本结构，推动公司向智慧能源运营商转型。

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