股市必读：延华智能新发布《第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告》

截至2026年8月12日收盘，延华智能(002178)报收于5.09元，上涨9.94%，涨停，换手率4.11%，成交量29.24万手，成交额1.45亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月12日主力资金净流入6038.54万元，占总成交额41.63%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过增补黄梅艳为第六届董事会非独立董事的议案，苏燕因退休辞职，补选事项将提交8月27日召开的2026年第一次临时股东会审议。

交易信息汇总

资金流向

8月12日主力资金净流入6038.54万元，占总成交额41.63%；游资资金净流出2228.14万元，占总成交额15.36%；散户资金净流出3810.4万元，占总成交额26.27%。

公司公告汇总

第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告

延华智能第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过增补黄梅艳女士为第六届董事会非独立董事的议案；苏燕因退休辞职，其辞职将在股东会选举新任董事后生效；黄梅艳由第一大股东华融津投提名，曾任华融津投监事，现任中国中信金融资产管理股份有限公司天津市分公司业务经营五部负责人、公司律师，未持有公司股票，与公司无关联关系；会议审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案，会议将于2026年8月27日现场召开，股权登记日为2026年8月20日；补选董事事项需提交股东会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

上海延华智能科技（集团）股份有限公司将于2026年8月27日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00；股权登记日为2026年8月20日；会议审议《关于增补公司第六届董事会非独立董事的议案》，采用现场表决与网络投票相结合方式；中小投资者表决将单独计票；登记时间为2026年8月24日，登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

关于董事辞职及补选董事的公告

苏燕女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届董事会非独立董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务；苏燕女士未持有公司股份，其辞职报告将在公司股东会选举新任董事后生效；公司第一大股东华融津投提名黄梅艳女士为第六届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名委员会已审核通过，董事会同意提交股东会审议；黄梅艳女士未持有公司股票，与公司无关联关系，符合董事任职条件；本次补选尚需股东会审议通过。

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