股市必读：豫光金铅新发布《河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告》

截至2026年8月12日收盘，豫光金铅(600531)报收于13.78元，上涨1.17%，换手率5.73%，成交量69.29万手，成交额9.55亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月12日主力资金净流出1.74亿元，占总成交额18.18%。
• 公司公告汇总：公司于2026年8月12日召开第九届董事会第三十一次会议，选举张先军为副董事长，并增补其为提名委员会委员。
• 公司公告汇总：同日召开2026年第二次临时股东会，审议通过向特定对象发行股票相关全部议案及为关联方提供担保等13项议案，关联股东豫光集团回避表决。

交易信息汇总

资金流向

8月12日主力资金净流出1.74亿元，占总成交额18.18%；游资资金净流出1603.24万元，占总成交额1.68%；散户资金净流入1.9亿元，占总成交额19.86%。

公司公告汇总

河南豫光金铅股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

公司于2026年8月12日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过选举张先军为副董事长，任期至第九届董事会届满；同时增补张先军为第九届董事会提名委员会委员。表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票。

北京市君致事务所关于河南豫光金铅股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

北京市君致律师事务所就公司2026年第二次临时股东会出具法律意见书，确认会议于2026年8月12日以现场与网络投票结合方式召开，召集程序、出席会议人员资格、表决程序及结果合法有效；审议通过选举非独立董事、为关联方提供担保、修订董事及高管薪酬制度、向特定对象发行股票等13项议案，关联股东河南豫光集团有限公司回避表决。

河南豫光金铅股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

公司于2026年8月12日召开2026年第二次临时股东会，审议通过选举第九届董事会非独立董事、为关联方提供担保、修订董事及高管薪酬管理制度、向特定对象发行股票相关议案，包括发行条件、预案、方案论证、募集资金使用可行性分析、摊薄即期回报填补措施、与特定对象签署股份认购协议、授权董事会办理发行事宜等。

河南豫光金铅股份有限公司关于选举副董事长、增补提名委员会委员的公告

公司于2026年8月12日召开第九届董事会第三十一次会议，选举张先军为副董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满；因工作调整，任文艺辞去副董事长职务；同时增补张先军为第九届董事会提名委员会委员，调整后委员为郑远民、张选军、张先军，主任委员为郑远民。

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