股市必读：金马游乐新发布《关于广东金马游乐股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》

截至2026年8月11日收盘，金马游乐(300756)报收于31.73元，上涨0.63%，换手率1.96%，成交量3.76万手，成交额1.19亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月11日主力资金净流入410.45万元，占总成交额3.45%。
• 公司公告汇总：金马游乐于8月11日召开董事会，审议通过将2026年度向特定对象发行股票募集资金总额由不超过105,295.14万元调整为不超过56,121.52万元，并取消“乐园及景点建设运营项目”的募投安排。

交易信息汇总

资金流向

8月11日主力资金净流入410.45万元，占总成交额3.45%；游资资金净流出208.52万元，占总成交额1.75%；散户资金净流出201.93万元，占总成交额1.7%。

公司公告汇总

第四届董事会第二十次会议决议公告

广东金马游乐股份有限公司于2026年8月11日以通讯方式召开第四届董事会第二十次会议，审议通过关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的议案。募集资金总额由不超过105,295.14万元调整为不超过56,121.52万元，“乐园及景点建设运营项目”不再纳入本次发行募投范围，改由公司使用自有或自筹资金投入。同时审议通过相关预案（修订稿）、方案论证分析报告（修订稿）、募集资金使用可行性分析报告（修订稿）及摊薄即期回报填补措施及相关承诺（修订稿）等议案，全部议案获全体董事一致通过。

关于广东金马游乐股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（二次修订稿）

金马游乐就向特定对象发行股票事宜，回复深圳证券交易所审核问询函，内容涵盖公司业绩波动原因、境外收入增长及毛利率情况、行政处罚整改情况、财务性投资认定、募投项目协同性与必要性、风险披露等事项。公司说明了最近一年一期业绩上升、文旅投资运营业务毛利率下降、虚拟沉浸式项目收入下滑的合理性，并对募投项目的技术、市场、实施风险等进行了论证。

关于向特定对象发行股票第二轮审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

金马游乐于2026年8月4日收到深交所出具的第二轮审核问询函，已于2026年8月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过调整本次发行方案中募集资金用途及数额的议案，并据此更新审核问询函回复内容及募集说明书等申请文件，相关文件已在巨潮资讯网披露。本次发行尚需深交所审核通过并获中国证监会注册同意，存在不确定性。

2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）

金马游乐拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过56,121.52万元，用于文旅文娱机器人研发和产业化项目（拟投入募集资金34,898.80万元）、IP赋能提升项目（拟投入募集资金9,222.72万元）及补充流动资金（12,000.00万元）。文旅文娱机器人项目总投资45,433.75万元，建设周期36个月；IP赋能提升项目总投资19,408.10万元。项目均已备案并取得环评批复。

关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

金马游乐就本次发行可能导致的即期回报摊薄影响进行测算，提示短期内存在摊薄风险，并提出保障募投项目推进、强化募集资金管理、提升盈利能力、完善治理结构及利润分配制度等应对措施。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员对填补回报措施的切实履行作出承诺。

国联民生证券承销保荐有限公司关于广东金马游乐股份有限公司2026年度向特定对象发行股票之证券发行保荐书（修订稿）

国联民生证券承销保荐有限公司出具保荐书，认为本次发行符合《公司法》《证券法》《注册办法》等相关规定，不存在重大法律和政策障碍；内核会议已审议通过，同意保荐金马游乐向特定对象发行股票。募集资金总额不超过56,121.52万元，用于文旅文娱机器人研发和产业化项目、IP赋能提升项目及补充流动资金。

北京市中伦律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司向特定对象发行股票的补充法律意见书（修订稿）

北京市中伦律师事务所出具补充法律意见书，确认公司最近三年不存在重大违法行为；前次募投项目延期已履行审议程序；本次发行方案已调整募集资金总额及用途，“乐园及景点建设运营项目”改为自有资金投入；发行人已取得募投项目现阶段所需备案及环评批复。

国联民生证券承销保荐有限公司关于广东金马游乐股份有限公司2026年度向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）

金马游乐拟于2026年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过56,121.52万元，发行数量不超过66,191,233股，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。该事项已由公司董事会及股东大会审议通过，尚需深交所审核通过并经中国证监会注册。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东金马游乐股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务会计问题的回复（修订稿）

金马游乐就审核问询函中财务会计问题进行回复：报告期各期主营业务收入和净利润波动较大，境外收入占比逐年上升；新增文旅文娱机器人业务，虚拟沉浸式游乐项目收入下降；募投项目包括文旅文娱机器人研发和产业化项目、IP赋能提升项目等。致同会计师事务所对相关问题进行了核查并发表意见。

关于广东金马游乐股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复

金马游乐调整向特定对象发行股票方案，取消使用募集资金投入“乐园及景点建设运营项目”，IP赋能提升项目和文旅文娱机器人研发和产业化项目部分投入改为自有资金。调整后募集资金总额为56,121.52万元，主要用于上述两个项目及补充流动资金。

关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

金马游乐于2026年8月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过调整2026年度向特定对象发行股票方案的议案。募集资金总额由不超过105,295.14万元调整为不超过56,121.52万元，“乐园及景点建设运营项目”不再使用募集资金投入，改由自有或自筹资金投入。公司对发行预案及相关文件中涉及募集资金用途、金额、审批程序、财务指标影响等内容进行了修订。本次发行尚需深交所审核通过并经中国证监会注册后方可实施。

2026年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）

金马游乐拟于2026年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，募集资金总额不超过56,121.52万元，用于文旅文娱机器人研发和产业化项目、IP赋能提升项目及补充流动资金。发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金将用于增强公司资本实力，推动公司向创新综合文旅服务商转型，优化资本结构，提升抗风险能力。

关于2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告

金马游乐于2026年8月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过调整2026年度向特定对象发行股票方案的相关议案。《2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》及相关文件已于同日在巨潮资讯网披露。本次发行事项尚需深圳证券交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会注册后方可实施。

2026年度向特定对象发行股票募集说明书（二次修订稿）

金马游乐拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过56,121.52万元，发行数量不超过66,191,233股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。募集资金用于文旅文娱机器人研发和产业化项目、IP赋能提升项目及补充流动资金。项目符合国家产业政策，已履行董事会、股东会审议程序，尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册。

2026年度向特定对象发行股票预案（修订稿）

金马游乐拟于2026年度向特定对象发行股票，募集资金总额不超过56,121.52万元，发行数量不超过66,191,233股，募集资金将用于文旅文娱机器人研发和产业化项目、IP赋能提升项目及补充流动资金。本次发行方案已获董事会及股东会审议通过，尚需深交所审核和证监会注册。发行不会导致公司控制权变更。

关于调整公司2026年度向特定对象发行股票方案的公告

金马游乐于2026年8月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过调整2026年度向特定对象发行股票方案。募集资金总额由不超过105,295.14万元调整为不超过56,121.52万元。“乐园及景点建设运营项目”不再纳入募集资金投资范围，后续由公司以自有或自筹资金投入。募集资金将用于文旅文娱机器人研发和产业化项目、IP赋能提升项目及补充流动资金。发行数量上限未变，仍为不超过66,191,233股。其他未调整事项按原方案执行。本次发行尚需深交所审核通过并经证监会注册。

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