股市必读：天奥电子新发布《第六届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年8月11日收盘，天奥电子(002935)报收于16.54元，下跌3.05%，换手率1.35%，成交量5.62万手，成交额9332.57万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月11日主力资金净流出705.58万元，占总成交额7.56%。
• 公司公告汇总：天奥电子召开第六届董事会第一次会议，选举赵晓虎为董事长，聘任刘江为总经理、冯乐为董事会秘书，并完成全部高级管理人员及证券事务代表任命。
• 公司公告汇总：2026年第一次临时股东会于8月11日召开，审议通过第六届董事会非独立董事（赵晓虎、陈凤、陈玉立、刘江）和独立董事（樊勇、杨敏、何勇）选举议案，以及修订董事及高管薪酬管理制度、申请银行综合授信等议案。
• 公司公告汇总：职工代表董事王茜经7月31日职工代表会议选举产生，将与股东会选举产生的7名董事共同组成第六届董事会。

交易信息汇总

资金流向

8月11日主力资金净流出705.58万元，占总成交额7.56%；游资资金净流入490.25万元，占总成交额5.25%；散户资金净流入215.34万元，占总成交额2.31%。

公司公告汇总

第六届董事会第一次会议决议公告

成都天奥电子股份有限公司于2026年8月11日召开第六届董事会第一次会议，选举赵晓虎为公司第六届董事会董事长；选举产生战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员；聘任刘江为公司总经理，冯乐为董事会秘书，刘类骥、高晓峰、王旭、任思、杨刚为副总经理，王利强为副总经理兼财务负责人，吴萍为证券事务代表；上述人员任期均与第六届董事会一致。

北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

北京市康达律师事务所就成都天奥电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书；本次会议于2026年8月11日以现场和网络投票方式召开；审议通过第六届董事会非独立董事和独立董事的选举议案，以及修订董事及高管薪酬管理制度、公司向银行申请综合授信等相关议案；表决结果合法有效，会议程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定。

2026年第一次临时股东会决议公告

成都天奥电子股份有限公司于2026年8月11日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票相结合方式；审议通过第六届董事会非独立董事（赵晓虎、陈凤、陈玉立、刘江）和独立董事（樊勇、杨敏、何勇）的选举议案；审议通过修订董事及高管薪酬管理制度、公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案；会议召集、召开和表决程序合法有效。

关于选举职工代表董事的公告

成都天奥电子股份有限公司于2026年7月31日召开职工代表会议，选举王茜为第六届董事会职工代表董事；王茜现任公司时频设备事业部副总经理，1994年5月出生，硕士研究生学历，中级工程师，未持有公司股份，符合董事任职资格；其将与2026年第一次临时股东会选举产生的7名董事共同组成第六届董事会，任期一致；董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

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