柳钢股份：正有序推进收购广西钢铁13%股权

证券之星消息，柳钢股份(601003)08月11日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者：尊敬的董秘您好！本次重组中，柳钢集团大部分钢铁实体资产注入上市公司，但公司铁矿石、焦煤等核心原料采购仍持续依托控股股东旗下柳钢国贸开展，每年产生大额持续性关联交易。想请问管理层：本次资产重组方案为何没有考虑以净资产作价收购柳钢国贸相关业务板块，从根源减少上市公司与大股东之间巨额原燃料关联交易？公司中长期有无收购柳钢国贸、理顺采购体系、提升上市公司业务独立性的相关规划？
柳钢股份董秘：您好！公司目前正有序推进发行股份及支付现金购买柳钢集团持有的广西钢铁13%股权的相关工作，具体内容请以公司公告为准。公司将立足双基地运营实际，结合大宗商品市场供需格局变化，持续优化关联交易管理与采购业务结构。后续若发生重大模式调整，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

投资者：请问在当前行业整体下行的市场环境下，本次收购标的估值并不具备明显折价优势。公司是否考虑过，将上市公司所持柳州基地股权，与大股东所持防城港基地股权开展等价置换？同时为规范减少持续关联交易，本次重大重组为何未同步将柳州国贸相关资产注入上市公司，进一步梳理同业及关联往来？
柳钢股份董秘：您好！公司拟通过发行股份及支付现金的方式向控股股东柳钢集团购买其持有的广西钢铁13%股权，相关内容详见公司公告。相关关联交易严格履行了审议披露程序，交易定价参照市场公允价格执行。后续若发生重大业务或交易模式调整，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注！

投资者：董秘您好。公司投入巨资实施超低排放改造，带来吨钢运行成本增加 100 元至 200 元，相比尚未实施改造同行形成明显成本劣势。第一，当前监管体系下，对于未按期完成超低排放改造的钢铁企业，具体有哪些常态化处罚与差异化管控措施？第二，如果未达标企业约束手段有限、竞争环境失衡，容易造成劣币驱逐良币。管理层是否研究过暂缓超低排放改造的备选方案，如何平衡环保政策要求与企业经营压力？
柳钢股份董秘：您好！公司始终严格落实环保相关政策要求，坚守合规经营底线，常态化做好超低排放运维管控。节能环保是钢铁行业高质量发展的长期方向，公司将持续坚持绿色低碳发展路线，并持续关注行业政策导向，多措并举做好生产经营，积极应对行业周期压力。感谢您的关注！

投资者：尊敬的柳钢股份管理层：作为中小股东，在行业下行、竞争加剧的背景下，公司防城港基地区位与资源优势突出，但二季度业绩未达市场预期，未能充分体现基地价值。上市公司业绩是市值与股东利益的核心，当前行业比拼成本、效率与产品力，不进则退。请问管理层对当前经营成果是否满意？后续将如何依托防城港基地优势，强化降本增效、优化产品结构、提升运营效率，切实改善业绩、回报全体股东？
柳钢股份董秘：您好！公司管理层始终将提升经营业绩与股东回报作为核心工作方向，面对行业下行与竞争加剧的挑战，正着力充分释放防城港基地的区位优势、装备优势、码头优势，努力压降物流和生产成本，重点推进“4+X”产品提质创效工程，加速产品结构优化升级，全力提升防城港基地的运营效率，多措并举提质增效，力争以更好业绩回报广大投资者。

投资者：董秘你好！请问2.3月份定增3亿元的机构，目前马上面临解禁，但是目前股价严重倒挂了，他们还有意愿继续参与15亿定增的项目吗？如无人参与，柳钢股份会不会要支付15亿现金导致资金断链，进行破产清算。
柳钢股份董秘：您好！本次发行股份购买资产并募集配套资金事项正按照监管要求有序推进，公司将根据进展依照监管规定履行信息披露义务，相关进展请以公司发布的正式公告为准。目前公司资金保障能力充足，债务结构合理、融资渠道畅通。感谢您的关注！

投资者：当前钢铁行业整体下行，国内钢厂普遍在成本、研发等方面竞争激烈。公司作为国有钢企，在机制灵活性上相对偏弱，在成本竞争方面较难与民营钢厂抗衡。同时本轮需求下滑，市场普遍预期国内大概率不会出台大规模宏观刺激政策。在此背景下，请问公司将采取哪些举措来保障持续稳健经营、确保生存与发展？
柳钢股份董秘：您好！公司围绕高质量转型发展方向，统筹推进柳州本部与广西钢铁优势互补、高效协同，努力推动陆海联动高质量发展。结合当前形势和企业转型需要，公司持续推进产线提档升级改造，提升高附加值产品有效供给能力；优化原料采购结构，严控采购成本；拓展终端渠道，强化产业链协同；深化内部管理，提升运营效率。感谢您的关注！

投资者：董秘，你好！前面回复投资者说公司货币资金储备充足，是否考虑拿出一部分用来响应政策号召进行回购，体现国有企业的担当精神。
柳钢股份董秘：您好！公司资金统筹兼顾生产经营、转型投入等各项需求。公司高度重视投资者回报，如后续有相关安排，将严格依规履行决策程序并及时披露。感谢您的关注！

投资者：请问面对本轮行业下行，公司是否会借鉴以往国企优化人员结构的经验，通过鼓励内退等方式推进降本增效，同时进一步提升生产效率、在产线加大机器人等智能化改造投入，以增强企业抗风险能力？当前行业竞争极为残酷，也希望管理层能拿出更有力、更果断的改革举措，带领公司平稳渡过危机、实现持续健康发展。
柳钢股份董秘：您好！感谢您的建议。面对行业深度调整周期，公司自2023年起系统推进人员结构优化，通过全员竞聘上岗等方式，持续盘活人力资源、压降冗员。同时，坚定加快“智改数转”，通过机械化换人、自动化减人，以技术优势对冲成本压力。公司将以更果断的系统性改革，全力稳经营、提质效。谢谢！

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