股市必读：天山股份新发布《第九届董事会第十九次会议决议公告》

截至2026年8月10日收盘，天山股份(000877)报收于3.87元，上涨2.11%，换手率0.23%，成交量16.27万手，成交额6269.97万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月10日主力资金净流入544.65万元，占总成交额8.69%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案，尚需提交2026年8月25日召开的第四次临时股东大会审议。

交易信息汇总

资金流向

8月10日主力资金净流入544.65万元，占总成交额8.69%；游资资金净流出269.07万元，占总成交额4.29%；散户资金净流出275.57万元，占总成交额4.4%。

公司公告汇总

第九届董事会第十九次会议决议公告

天山材料股份有限公司于2026年8月7日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过《关于豁免会议通知时限的议案》《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》及《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。关联董事对第二项议案回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。会议以现场结合视频方式召开。

关于召开2026年第四次临时股东会的通知

天山材料股份有限公司将于2026年8月25日召开2026年第四次临时股东会，现场会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月17日。审议《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》，该议案为普通决议事项，关联股东需回避表决；公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

关于控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的公告

天山材料股份有限公司收到实际控制人中国建材集团和控股股东中国建材股份发来的《关于延期履行避免同业竞争承诺的函》。原承诺于2017年12月作出，承诺3年内解决同业竞争问题，已于2024年8月延期2年；因宏观及行业环境变化、宁夏建材重组方案终止，现再次申请延期2年履行，其他承诺内容不变。该事项已获独立董事专门会议、董事会审议通过，尚需股东大会审议，关联股东需回避表决。

2026年第四次独立董事专门会议审核意见

天山材料股份有限公司于2026年8月7日以现场结合视频方式召开2026年第四次独立董事专门会议，应出席独立董事3人，实际出席3人。会议审议通过《关于豁免会议通知时限的议案》及《关于公司控股股东及实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案》。独立董事认为延期履行承诺基于当前客观情况，具有合理性，不涉及原承诺撤销或豁免，符合中国证监会相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形；该事项构成关联交易，关联董事及关联股东需回避表决；会议程序符合有关法律法规及公司章程规定。

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