股市必读：甘肃能化新发布《第十一届董事会第十四次会议决议公告》_股票频道

截至2026年8月7日收盘，甘肃能化(000552)报收于2.54元，下跌1.93%，换手率2.43%，成交量90.57万手，成交额2.29亿元。

当日关注点

交易信息汇总：8月7日主力资金净流入843.73万元，占总成交额3.68%。
公司公告汇总：董事会审议通过两项关联交易议案，涉及中标工程施工（8,891.64万元）及商标收购（5,219.47万元），均经独立董事专项审核并确认交易公允、程序合规。

8月7日主力资金净流入843.73万元，占总成交额3.68%；游资资金净流出733.98万元，占总成交额3.2%；散户资金净流出109.75万元，占总成交额0.48%。

甘肃能化于2026年8月7日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过关于下属煤一公司中标工程施工暨关联交易的议案、关于下属公司刘化化工购买商标暨关联交易的议案，以及关于制定《董事会秘书工作细则》的议案；关联董事回避表决，独立董事已进行专项审核；各项议案均获同意通过。

煤一公司中标庆阳煤电九龙川煤矿项目工业场地边坡治理及河道治理与防洪工程施工总承包，合计中标金额8,891.64万元（含税），采用固定总价合同，工期180天，质量标准为合格；交易经公开招投标确定，定价公允，构成关联交易，不构成重大资产重组。

独立董事于2026年8月7日召开第三次专门会议，审议通过煤一公司中标关联方工程施工项目及刘化化工购买关联方商标两项议案；认为交易定价依据充分、程序合规，有助于公司业务发展，未损害公司及非关联股东利益，同意提交董事会审议。

刘化化工拟以5,219.47万元受让甘肃刘化（集团）有限责任公司持有的14项尿素、复合肥相关商标专用权，包括“黄河”“刘化”等；交易以评估值为定价依据，由刘化化工以自有资金或银行贷款支付；构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

甘肃能化制定《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书作为高级管理人员的职责范围、任职条件、聘任与解聘程序及工作流程；规定其负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、文件保管及合规提醒等职能；要求勤勉尽责、保守内幕信息；空缺期间由董事长代行职责，并须在六个月内完成聘任。

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