股市必读：裕同科技新发布《第五届董事会第二十二次会议决议公告》

截至2026年8月7日收盘，裕同科技(002831)报收于28.53元，下跌1.96%，换手率1.52%，成交量10.88万手，成交额3.11亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月7日主力资金净流入876.99万元，占总成交额2.82%。
• 公司公告汇总：裕同科技召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过修订《公司章程》及第六届董事会董事候选人提名议案，并定于2026年8月25日召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。

交易信息汇总

资金流向

8月7日主力资金净流入876.99万元，占总成交额2.82%；游资资金净流出774.8万元，占总成交额2.49%；散户资金净流出102.19万元，占总成交额0.33%。

公司公告汇总

第五届董事会第二十二次会议决议公告

裕同科技召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过修订《公司章程》的议案，因权益分派实施后总股本增至1,288,331,029股，拟相应调整注册资本和股份总数；审议通过换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事的议案，提名王华君、吴兰兰、刘中庆、刘宗柳为非独立董事候选人，吴宇恩、郭栋、刘娥平为独立董事候选人；上述议案均需提交2026年第二次临时股东会审议；会议决定该次股东会于2026年8月25日召开。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

裕同科技将于2026年8月25日召开2026年第二次临时股东会，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00；股权登记日为2026年8月20日；审议事项包括修订《公司章程》及采用累积投票方式选举第六届董事会非独立董事和独立董事；修订公司章程需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过；独立董事候选人任职资格须经深交所审核无异议后方可表决；会议对中小投资者表决单独计票。

独立董事提名人声明与承诺（吴宇恩）

董事会提名吴宇恩为第六届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在不得担任董事的情形，且无重大失信等不良记录；提名人承诺所提交材料真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺（郭栋）

郭栋作为第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过董事会提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其控股股东单位任职；未持有公司股份；未为公司提供财务、法律等服务；担任独立董事未违反公务员法、纪检监察相关规定；承诺将勤勉履职，遵守监管规定，如不符合任职资格将主动辞职。

独立董事候选人声明与承诺（刘娥平）

刘娥平作为第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查；具备五年以上相关工作经验；未在公司及其控股股东单位任职；未持有公司股份；未为公司提供财务、法律等服务；最近十二个月内无影响独立性的情形；承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事候选人声明与承诺（吴宇恩）

吴宇恩作为第六届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；已通过提名委员会资格审查；未在公司及其附属企业任职；不持有公司1%以上股份；不在主要股东单位任职；未为公司提供财务、法律等服务；最近十二个月内无相关利益关联情形；承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（郭栋）

董事会提名郭栋为第六届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意；提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；经审查，被提名人不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，不涉及重大失信记录，具备五年以上相关工作经验，且在公司及关联方无任职、持股或业务往来；提名人承诺声明真实、准确、完整，并承担相应法律责任。

独立董事提名人声明与承诺（刘娥平）

董事会提名刘娥平为第六届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人声明其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管部门处罚，未在公司及其关联方任职或持股，与公司无重大业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

关于董事会换届选举的公告

裕同科技第五届董事会任期届满，公司于2026年8月7日召开董事会会议，提名王华君、吴兰兰、刘中庆、刘宗柳为第六届董事会非独立董事候选人，吴宇恩、郭栋、刘娥平为独立董事候选人；其中刘娥平为会计专业人士，吴宇恩、刘娥平已取得独立董事资格证书，郭栋承诺参加最近一次培训并取得资格证书；职工代表董事由职工代表大会选举产生；独立董事任职资格需经深交所审核无异议后，提交2026年第二次临时股东会审议，采用累积投票制表决；第六届董事会任期三年。

公司章程（2026年8月）

《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,288,331,029元，法定代表人为董事长；公司设立共产党组织并开展党的活动；章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事与高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保与关联交易的审批权限等内容；公司利润分配优先采用现金分红，原则上每年进行一次现金分红；董事会由8名董事组成，设董事长1名，可设副董事长1名，下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

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