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股市必读:深深房A新发布《第九届董事会第一次会议决议公告》

截至2026年8月7日收盘,深深房A(000029)报收于22.14元,下跌1.12%,换手率0.6%,成交量5.35万手,成交额1.18亿元。

当日关注点

  • 交易信息汇总:8月7日主力资金净流出891.76万元,占总成交额7.54%。
  • 公司公告汇总:8月6日完成董事会换届,陈明当选董事长兼法定代表人,并同步聘任沈开权为总经理、汪健飞为财务总监、钱忠为总法律顾问兼首席合规官。
  • 公司公告汇总:2026年第三次临时股东会审议通过董事会换届议案,共选举9名董事(6名非独立董事、3名独立董事),出席会议股东代表公司61.2382%有表决权股份。

交易信息汇总

资金流向

8月7日主力资金净流出891.76万元,占总成交额7.54%;游资资金净流入1195.79万元,占总成交额10.11%;散户资金净流出304.03万元,占总成交额2.57%。

公司公告汇总

第九届董事会第一次会议决议公告

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司于2026年8月6日召开第九届董事会第一次会议,选举陈明为公司董事长暨法定代表人;审议通过设立董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及合规委员会,并确定各委员会组成人员;聘任沈开权为公司总经理,汪健飞为财务总监(财务负责人),钱忠为总法律顾问兼首席合规官;审议通过制定高管人员2026年度经营业绩责任书的议案,关联董事钱忠已回避表决。

2026年第三次临时股东会法律意见书

广东法制盛邦(深圳)律师事务所就深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司2026年第三次临时股东会出具法律意见:会议由董事会召集,于2026年8月6日以现场与网络投票相结合方式召开;出席现场会议股东2人,代表股份6.3830%;通过网络投票股东45人,代表股份54.8552%;会议审议通过董事会换届选举非独立董事和独立董事议案,所有候选人获高票通过;律师认为本次股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

2026年第三次临时股东会决议公告

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司于2026年8月6日召开2026年第三次临时股东会,审议通过董事会换届议案;选举陈明、沈开权、钱忠、汪健飞、李文坤、彭兴庭为第九届董事会非独立董事,刘海峰、宋博通、何仲为第九届董事会独立董事,任期均为三年;独立董事津贴与上届一致;出席会议股东共47人,代表股份占公司有表决权股份总数的61.2382%;会议由董事会召集,律师确认召集、召开程序合法有效。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司于2026年8月6日召开2026年第三次临时股东大会,选举产生第九届董事会,包括陈明、沈开权、钱忠等6名非独立董事及刘海峰、宋博通、何仲3名独立董事;同日召开第九届董事会第一次会议,选举陈明为董事长兼法定代表人,并成立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及合规委员会;公司聘任沈开权为总经理,汪健飞为财务总监,钱忠为总法律顾问兼首席合规官;孟飞、何祚文、吴志勇不再担任公司职务。

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