股市必读：超颖电子新发布《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

截至2026年8月7日收盘，超颖电子(603175)报收于85.94元，上涨3.48%，换手率6.18%，成交量2.81万手，成交额2.39亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月7日主力资金净流入1814.72万元，占总成交额7.58%。
• 公司公告汇总：董事会审议通过增加资本性支出29.33亿元、外汇套期保值额度提至5000万美元、对外担保总额提至50亿元，并拟投资20.86亿元建设高多层及HDI印制电路板P3项目。
• 公司公告汇总：董事会席位由6人调整为7人，独立董事由2名增至3名，同步修订《公司章程》及《董事会议事规则》。
• 公司公告汇总：邱垂明辞去非独立董事职务，提名李英魁为非独立董事并聘任为副总经理，提名易子皓为独立董事；相关事项尚需股东大会审议。
• 公司公告汇总：公司将于2026年8月24日召开第三次临时股东会，股权登记日为8月18日，审议包括修订外汇管理制度、增加资本性支出、提高对外担保额度及P3项目建设等四项议案。

交易信息汇总

资金流向

8月7日主力资金净流入1814.72万元，占总成交额7.58%；游资资金净流出2400.74万元，占总成交额10.03%；散户资金净流入586.02万元，占总成交额2.45%。

公司公告汇总

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

超颖电子电路股份有限公司将于2026年8月24日召开2026年第三次临时股东会，现场会议于当日15:00在湖北省黄石市大冶市百花路19号锦江都城酒店举行，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东会当日交易时段；股权登记日为2026年8月18日；审议修订《外汇套期保值业务管理制度》、增加资本性支出、增加对外担保额度及投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目等四项议案，其中第二、三项为特别决议议案。

第二届董事会第十二次会议决议公告

超颖电子电路股份有限公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过调整董事会席位并修订公司章程、增选易子皓为独立董事、提名李英魁为非独立董事、调整董事会专门委员会委员、划分董事角色及职能、聘任李英魁为公司副总经理、增加资本性支出、增加2026年度对外担保额度至50亿元、增加外汇套期保值业务额度至5000万美元、投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目，并决定召开2026年第三次临时股东会。

关于增加资本性支出的公告

超颖电子电路股份有限公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于增加资本性支出的议案》，公司及子公司将新增资本性支出共计2,933,085,459元，用于设备等固定资产采购与改良；其中公司本部支出169,696,000元，子公司定颖电子（昆山）有限公司支出56,444,580元，Dynamic Technology Manufacturing(Thailand) Co., Ltd.支出1,692,170,930元；该事项尚需提交公司股东会审议。

关于增加2026年度外汇套期保值业务额度的公告

超颖电子电路股份有限公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于增加公司2026年度外汇套期保值业务额度的议案》，将2026年度外汇套期保值业务总额由不超过2000万美元增加至不超过5000万美元或其他等值外币；业务期限自董事会审议通过之日起至原2026年度额度有效期截止日止；资金来源为自有资金；交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权等；该事项无需提交股东会审议。

关于非独立董事离任、补选第二届董事会非独立董事、增选第二届董事会独立董事、聘任副总经理及调整第二届董事会专门委员会委员的公告

超颖电子电路股份有限公司于2026年8月7日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过非独立董事离任、补选非独立董事、增选独立董事、调整董事会专门委员会委员及聘任副总经理的议案；邱垂明因个人原因辞去非独立董事职务，仍担任副总经理及财务总监；提名李英魁为非独立董事候选人并聘任为副总经理，提名易子皓为独立董事候选人；董事会专门委员会成员相应调整；上述事项尚需股东大会审议。

关于投资建设高多层及HDI印制电路板P3项目的公告

超颖电子电路股份有限公司拟投资208,598.41万元建设高多层及HDI印制电路板P3项目，资金来源于自有或自筹资金，建设地点位于湖北省黄石市经济技术开发区；项目依托现有预留用地，新建生产厂房，引进先进设备；项目建设周期为24个月；尚需政府主管部门审批；公司董事会已审议通过，尚需提交股东会审议。

关于增加2026年度对外担保额度预计的公告

超颖电子电路股份有限公司拟增加2026年度对外担保额度，新增担保金额不超过28亿元，增加后总担保额度为50亿元，用于为合并报表范围内境内外下属子公司提供担保；本次担保额度有效期至原2026年度担保额度有效期截止日，可在子公司间调剂使用；截至公告日，公司对外担保总额为199,640万元，占最近一期经审计净资产的68.78%，无逾期担保；该事项尚需提交股东会审议。

关于调整董事会席位并修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的公告

2026年8月7日，超颖电子电路股份有限公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过调整董事会席位并修订《公司章程》及其附件《董事会议事规则》的议案；董事会席位由6人调整为7人，其中独立董事由2名增至3名，非独立董事保持4名，职工代表董事1名不变；设董事长1名，由全体董事过半数选举产生；《公司章程》和《董事会议事规则》相关条款同步修订；本次修订尚需提交股东会审议，自审议通过之日起生效，并授权董事会办理工商变更登记等相关事宜。

公司章程

超颖电子电路股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司注册资本为43,702.9321万元，法定代表人为执行事务的董事；规定股东会、董事会职权，独立董事职责，审计委员会职能，以及利润分配、股份回购、对外担保等事项决策程序。

董事会议事规则

超颖电子电路股份有限公司董事会议事规则明确董事会由7名董事组成，设董事长1人，下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会；定期会议每年至少召开2次；会议决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席董事2/3以上同意；规定董事回避表决、提案暂缓表决、决议执行与档案保存等内容。

国联民生证券承销保荐有限公司关于超颖电子电路股份有限公司增加2026年度外汇套期保值额度的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司对超颖电子电路股份有限公司增加2026年度外汇套期保值额度事项出具核查意见，确认额度由不超过2000万美元提高至不超过5000万美元或其他等值外币，有效期自董事会审议通过之日起至原额度有效期届满日止，资金可循环使用，交易对手为具备资质的金融机构，资金来源为自有资金，公司已制定相关管理制度并采取风控措施；保荐人对此事项无异议。

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