每周股票复盘：杭州热电（605011）修订章程并签2990万关联交易

截至2026年8月7日收盘，杭州热电（605011）报收于17.54元，较上周的17.63元下跌0.51%。本周，杭州热电8月4日盘中最高价报18.27元。8月7日盘中最低价报17.22元。杭州热电当前最新总市值70.18亿元，在电力板块市值排名73/109，在两市A股市值排名2431/5205。

本周关注点

• 公司公告汇总：杭州热电拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》，完善治理结构。
• 公司公告汇总：控股子公司签订2,990万元污泥处置服务合同，构成关联交易。
• 公司公告汇总：公司将召开2026年第二次临时股东会，审议章程修订等议案。

公司公告汇总

杭州热电集团股份有限公司于2026年8月3日以通讯方式召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于制订<公司债务融资管理办法>的议案》《关于公司控股子公司签订污泥处置服务合同暨关联交易的议案》及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中，关联交易议案涉及关联董事回避表决，其余议案均获全票通过。部分议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

杭州热电集团股份有限公司将于2026年8月20日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年8月17日，A股股东可参会。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，其中修订公司章程为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。现场会议于当日下午14:00在杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室举行。

杭州热电集团股份有限公司控股子公司杭州临江环保热电有限公司拟与杭州市排水有限公司签订《2026-2027年污泥处置服务合同》，提供污泥处置服务，合同金额2,990万元（含税），合同期限一年。因双方同属杭州市城市建设投资集团有限公司控制，构成关联交易。该事项已由公司独立董事专门会议及第三届董事会第二十三次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东会审议。交易遵循市场定价原则，不影响公司独立性。2026年1-6月公司与排水公司实际执行金额为1915.60万元。

杭州热电集团股份有限公司于2026年8月3日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，旨在完善公司治理结构，促进规范运作。本次修订主要涉及董事会职权及决策权限等内容，具体修改情况详见附件《公司章程》主要内容修订对照表。修订后的《公司章程》将提交公司股东会审议，并提请授权经营管理层办理相关工商变更登记事宜。最终变更内容以工商登记机关核准为准。修订后章程全文披露于上海证券交易所网站。

杭州热电集团股份有限公司制定《董事会议事规则》，明确董事会作为公司决策机构的职责和权限。规则涵盖董事任职资格、权利义务、董事会组成与职权、会议程序等内容。董事任期三年，由股东会选举产生，董事会每年至少召开两次例会。董事会行使包括决定经营计划、投资方案、财务管理、人事任免等多项职权，并对关联交易、对外担保等事项设定审议标准。董事长由董事会选举产生，主持董事会会议并督促决议执行。

杭州热电集团股份有限公司制定《债务融资管理办法》，规范公司及下属全资、控股子公司的债务融资行为，加强财务监控，控制融资成本，防范融资风险。办法明确融资方式包括直接融资、银行间接融资、结构化融资及非银融资，坚持合规性、统筹管理与授权结合、效益性和风险可控原则。公司财务管理部负责融资计划审批、授信统筹、方案实施及风险监测，各下属单位为融资责任主体。实行年度融资计划与月度计划相结合的管理模式，明确融资计划内容及调整程序。融资行为需事前申报，逐级审核，重点监控资产负债率、利息保障倍数等风险指标，禁止挪用资金、新增非标债务、高息负债及金融通道业务。加强融资资金专户、专项使用管理，严格还款及监督考核。

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