股市必读：振华新材新发布《第七届董事会第四次会议决议公告（更正后）》

截至2026年8月6日收盘，振华新材(688707)报收于10.81元，上涨0.46%，换手率1.28%，成交量6.49万手，成交额7022.06万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：8月6日主力资金净流入528.93万元，占总成交额7.53%。
• 公司公告汇总：公司于8月6日召开董事会，审议通过补选覃旭东为非独立董事及聘任其为总经理两项议案，并定于8月24日召开临时股东大会审议；原定股东会召开时间由8月21日更正为8月24日。
• 公司公告汇总：周朝毅、向黔新、王敬三人辞去原有职务，其中向黔新因到法定退休年龄辞去总经理职务，周朝毅与王敬系因公司内部工作调整辞任，三人后续均继续担任其他管理职务。

交易信息汇总

资金流向

8月6日主力资金净流入528.93万元，占总成交额7.53%；游资资金净流出92.5万元，占总成交额1.32%；散户资金净流出436.43万元，占总成交额6.22%。

公司公告汇总

第七届董事会第四次会议决议公告（更正后）

贵州振华新材料股份有限公司于2026年8月6日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于补选覃旭东先生为第七届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》。上述议案均获全体董事同意通过，其中补选董事和聘任总经理事项将提交公司股东会审议。会议召集召开程序合法有效。

关于第七届董事会第四次会议决议公告的更正公告

贵州振华新材料股份有限公司对2026年8月7日披露的《第七届董事会第四次会议决议公告》进行更正，原公告中提议召开2026年第三次临时股东会的时间由2026年8月21日更正为2026年8月24日，其余内容保持不变。

第七届董事会第四次会议决议公告

贵州振华新材料股份有限公司于2026年8月6日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于补选覃旭东先生为第七届董事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》及《关于提议召开2026年第三次临时股东会的议案》。上述议案均获全体董事同意通过，其中补选董事和聘任总经理事项将提交股东大会审议。会议召集程序合法有效。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

贵州振华新材料股份有限公司将于2026年8月24日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于补选覃旭东先生为第七届董事会非独立董事的议案》，该议案对中小投资者单独计票。股权登记日为2026年8月14日，A股股东可出席。现场会议于当日下午14:00在贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室举行。股东可于2026年8月21日前通过信函或电子邮件方式登记。

关于非独立董事、高级管理人员辞任及补选董事、聘任总经理的公告

贵州振华新材料股份有限公司董事会于近日收到非独立董事周朝毅女士、总经理向黔新先生、副总经理王敬先生的辞职报告。周朝毅因公司内部工作调整辞去非独立董事职务，继续担任副总经理；向黔新因到法定退休年龄辞去总经理职务，继续担任副董事长及首席技术专家；王敬因公司内部工作调整辞去副总经理职务，继续担任董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。2026年8月6日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过聘任覃旭东先生为公司总经理，并补选其为第七届董事会非独立董事候选人。上述事项尚需提交公司股东会审议。

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