股市必读：碧兴物联新发布《第二届董事会第十八次会议决议公告》

截至2026年8月4日收盘，碧兴物联(688671)报收于23.5元，上涨8.49%，换手率4.36%，成交量2.04万手，成交额4693.35万元。

当日关注点

• 【交易信息汇总】8月4日主力资金净流出125.91万元，占总成交额2.68%；散户资金净流入366.18万元，占总成交额7.8%。
• 【公司公告汇总】董事会审议通过调整董事会成员为七名、法定代表人由董事长变更为总经理，并修订《公司章程》及相关治理制度。
• 【公司公告汇总】拟将“研发中心建设项目”结项，剩余募集资金1,809.25万元永久补充流动资金；终止“智慧生态环境大数据服务项目”；“智慧水务大数据溯源分析服务项目”延期至2027年8月。
• 【公司公告汇总】聘任周宜财为财务负责人，原财务负责人廖翔因个人原因辞职，不再担任公司任何职务。
• 【公司公告汇总】定于2026年8月20日召开2026年第一次临时股东会，审议章程修改、募投项目调整及制度修订等议案，股权登记日为2026年8月13日。

交易信息汇总

资金流向

8月4日主力资金净流出125.91万元，占总成交额2.68%；游资资金净流出240.27万元，占总成交额5.12%；散户资金净流入366.18万元，占总成交额7.8%。

公司公告汇总

第二届董事会第十八次会议决议公告

碧兴物联第二届董事会第十八次会议审议通过：拟将董事会成员人数由八名调整为七名，法定代表人由董事长变更为总经理，并修订《公司章程》及相关议事规则；修订《董事会秘书工作细则》和《信息披露管理制度》；同意部分募投项目结项、延期及终止，其中研发中心建设项目剩余募集资金永久补充流动资金，智慧生态环境大数据服务项目终止；聘任周宜财为公司财务负责人；提请召开2026年第一次临时股东会。部分议案尚需提交股东大会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司董事会宣布召开2026年第一次临时股东会，会议时间为2026年8月20日9时30分，地点为深圳市宝安区西乡街道龙腾社区汇智研发中心C座17楼会议室，采取现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年8月13日。会议审议事项包括修改《公司章程》及相关议事规则、修订《信息披露管理制度》、部分募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金等议案。相关议案已于2026年8月5日披露于《上海证券报》《证券时报》及上交所网站。

关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的公告

碧兴物联拟将“研发中心建设项目”结项，剩余募集资金1,809.25万元永久补充流动资金；“智慧水务大数据溯源分析服务项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年8月；终止“智慧生态环境大数据服务项目”，剩余募集资金继续存放专户管理。上述事项已获董事会审议通过，部分事项尚需提交股东大会审议。保荐机构对上述事项无异议。

国联民生承销保荐关于碧兴物联部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期及部分募投项目终止的核查意见

碧兴物联拟将“研发中心建设项目”结项，节余募集资金1,809.25万元永久补充流动资金；“智慧水务大数据溯源分析服务项目”达到预定可使用状态日期由2026年8月延期至2027年8月；终止“智慧生态环境大数据服务项目”，相关募集资金暂存专户并后续重新规划用途。上述事项已获董事会审议通过，部分事项尚需提交股东大会审议。

关于修改公司章程及相关内部治理制度的公告

碧兴物联于2026年8月4日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》及《关于修订公司部分内部治理制度的议案》。拟将董事会成员由八名调整为七名，公司法定代表人由董事长担任变更为由总经理担任，并相应调整董事长与总经理职权。上述章程修订事项尚需提交公司股东会审议。同时修订《信息披露管理制度》等内部治理制度，其中《信息披露管理制度》需提交股东会审议。修订后的制度文件已在上海证券交易所网站披露。

关于变更高级管理人员的公告

碧兴物联董事会于2026年8月1日收到副总经理、财务负责人廖翔的书面辞职报告，其因个人原因辞去职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2026年8月4日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过聘任周宜财为公司财务负责人，任期至第二届董事会届满之日止。廖翔未持有公司股份，离任不会影响公司正常运行。周宜财现任公司财务副总监，具备相关任职资格。

董事会议事规则

碧兴物联董事会由七名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，设董事长一人，可设联席董事长。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划与投资方案、设置内部管理机构、聘任高级管理人员、制定基本管理制度等职权。下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。定期会议每年至少召开两次，临时会议依规定情形由董事长或相关人员提议召开。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需三分之二以上董事同意。

董事会秘书工作细则

碧兴物联《董事会秘书工作细则》明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、公司治理等工作，须忠实勤勉履职并保守公司秘密。细则规定了任职条件、禁止情形、聘任与解聘程序、履职要求及责任追究机制。公司应为其履职提供保障，并设立证券事务代表协助工作。细则自董事会审议通过之日起生效，设过渡期至2027年12月31日。

信息披露管理制度

碧兴物联《信息披露管理制度》依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》等制定，旨在确保信息真实、准确、完整、及时、公平披露。制度明确董事长、总经理、董事会秘书对临时报告披露负责，董事长、总经理、财务负责人对财务报告披露负责。规定了定期报告、临时报告、重大交易、关联交易、行业信息、经营风险等事项的披露要求，以及信息披露的暂缓与豁免、保密措施、责任追究等内容。

公司章程

碧兴物联公司章程共十一章，涵盖公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、高级管理人员职责、财务制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、合并分立清算及章程修改等内容。公司注册资本为7,851.89万元，主营物联网技术、环境监测设备制造与销售。章程明确了股东会、董事会的议事规则与决策权限，规定了独立董事、审计委员会等治理机制，并对利润分配、股份回购、对外担保、关联交易等事项作出具体规范。

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