每周股票复盘：艾森股份（688720）董事会换届及可转债募资调整

截至2026年7月31日收盘，艾森股份（688720）报收于53.35元，较上周的65.23元下跌18.21%。本周，艾森股份7月28日盘中最高价报70.1元。7月30日盘中最低价报50.9元。艾森股份当前最新总市值65.43亿元，在半导体板块市值排名145/178，在两市A股市值排名2440/5202。

本周关注点

• 来自交易信息汇总：7月31日艾森股份发生一笔折价23.54%的大宗交易，成交额978.96万元。
• 来自股本股东变化：7月30日两名高管增持2.0万股，占总股本0.0164%，增持时股价下跌11.26%。
• 来自公司公告汇总：董事会提名第四届非独立董事和独立董事候选人，拟修订公司章程并召开临时股东会审议。

交易信息汇总

7月31日艾森股份发生1笔大宗交易，合计成交978.96万元，折价率为23.54%。

股本股东变化

高管增减持

2026年7月30日，公司副总经理赵建龙、董事兼常务副总经理陈小华合计增持2.0万股，占公司总股本0.0164%。当日公司股价下跌11.26%，收盘价为50.99元。

公司公告汇总

第三届董事会第二十四次会议决议公告

2026年7月27日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名张兵、向文胜、陈小华、杨一伍、沈鑫为第四届董事会非独立董事候选人；提名王嘉赋、陈琳、李挺为独立董事候选人。会议还审议通过修订《公司章程》及提请召开2026年第二次临时股东会的议案。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

公司定于2026年8月12日召开第二次临时股东会，审议董事会换届及修订《公司章程》等议案。股权登记日为2026年8月7日，会议采取现场与网络投票结合方式。

独立董事候选人声明与承诺（李挺）

李挺声明被提名为第四届董事会独立董事候选人，具备任职资格，未持有公司股份，未受过处罚，兼任独立董事的上市公司不超过三家，已通过提名委员会资格审查，并承诺独立履职。

关于变更保荐代表人的公告

因工作变动，原保荐代表人刘伟不再履行持续督导职责，由石伟接替。变更后持续督导代表为石伟和张帅，督导期至2026年12月31日。公司对刘伟的工作表示感谢。

独立董事候选人声明与承诺（王嘉赋）

王嘉赋声明被提名为第四届董事会独立董事候选人，具备任职资格，未持有公司股份，未受过处罚，兼任独立董事的上市公司未超过三家，承诺将依法履职并尽快参加培训。

独立董事候选人声明与承诺（陈琳）

陈琳声明被提名为第四届董事会独立董事候选人，具备五年以上相关工作经验，已通过资格审查，取得交易所认可的培训证明，兼任独立董事的境内上市公司不超过三家，承诺确保履职独立性。

独立董事提名人声明与承诺（王嘉赋）

董事会提名王嘉赋为第四届独立董事候选人，其已书面同意任职，具备五年以上相关经验，尚未取得独立董事培训证明但承诺尽快参训，提名人确认其符合任职条件。

独立董事提名人声明与承诺（陈琳）

董事会提名陈琳为第四届独立董事候选人，其已书面同意任职，具备任职资格，已取得交易所认可的培训证明，提名人确认其与公司无影响独立性的关系。

关于公司董事会换届选举的公告

公司第三届董事会任期届满，提名张兵、向文胜、陈小华、杨一伍、沈鑫为非独立董事候选人，王嘉赋、陈琳、李挺为独立董事候选人。独立董事候选人需经交易所审核后提交股东会选举，采用累积投票制。

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

因注册资本及总股本变动，公司拟修订《公司章程》，注册资本由8,784.2261万元变更为12,263.7981万元，新增首席执行官职位纳入高级管理人员范围。该事项尚需股东会审议通过。

江苏艾森半导体材料股份有限公司章程（2026年7月）

修订后的公司章程明确公司注册资本为12,263.7981万元，注册地址为江苏省昆山市千灯镇黄浦江路1647号，规定了股东会、董事会职权及议事规则、董事与高管义务、利润分配政策等内容。

关于部分董事、高级管理人员增持公司股份的公告

陈小华与赵建龙于2026年7月30日通过集中竞价方式分别增持10,000股，增持金额分别为52.64万元和52.31万元。本次增持基于对公司未来发展信心，不触及权益变动。

第三届董事会第二十五次会议决议公告

2026年7月31日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过调整向不特定对象发行可转换公司债券方案，募集资金总额调减至不超过51,400.00万元，补充流动资金项目拟投入募集资金调减至4,000.00万元。

2026年第二次临时股东会会议资料

公司将修订《公司章程》并进行董事会换届选举，提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人，任期三年，相关事项提交2026年第二次临时股东会审议。

关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）

本次可转债募集资金不超过51,400.00万元，用于电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）及补充流动资金，项目总投资67,320.00万元，实施主体为南通艾森芯材科技有限公司，建成后将形成年产13,000吨光刻胶及配套树脂、湿电子化学品的产能。

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

公司就本次可转债发行可能摊薄即期回报的情况制定填补措施，包括加强募集资金管理、加快项目建设、提升运营效率和完善利润分配制度，相关主体已作出切实履行承诺。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）

募集资金总额不超过51,400.00万元，用于电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）及补充流动资金，项目总投资67,320.00万元，涵盖光刻胶、配套树脂及超纯电子化学品的研发与生产。

向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）

本次拟发行可转债总额不超过51,400.00万元，期限六年，每张面值100元，按面值发行，不提供担保。初始转股价格不低于公告日前二十个交易日及前一个交易日公司股票交易均价。

向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）

公司符合《证券法》及《注册管理办法》规定的发行条件，本次发行方案已获董事会和股东会审议通过，募集资金用于科技创新项目，有助于提升高端产品产能和核心竞争力。

关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及相关文件修订情况说明的公告

募集资金总额由不超过52,400.00万元调整为不超过51,400.00万元，补充流动资金由5,000万元调减至4,000万元，募投项目名称变更为“电子制造关键材料华东研发和制造基地项目（一期）”，相关文件已更新，无需提交股东大会审议。

关于公司总经理持股方式发生变动的公告

董事、总经理向文胜将其通过宁波艾龙创业投资合伙企业间接持有的股份变更为直接持有，合计持股数量不变。变动后宁波艾龙持股比例由0.74%降至0.54%，向文胜直接持股450,000股，间接持股666,062股，合计持股占总股本0.91%。

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