每周股票复盘：ST洲际（600759）拟补充披露多年关联交易

截至2026年7月31日收盘，ST洲际（600759）报收于2.37元，较上周的2.49元下跌4.82%。本周，ST洲际7月30日盘中最高价报2.44元。7月27日盘中最低价报2.25元。ST洲际当前最新总市值98.33亿元，在油气开采板块市值排名3/4，在两市A股市值排名1744/5202。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：洲际油气拟补充确认2020年至2026年期间与多家企业的关联关系，并补充披露相关关联交易。
• 来自公司公告汇总：公司股票因内控审计被出具否定意见自2026年4月29日起被实施其他风险警示。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过设立管理委员会、组织架构调整及重大项目激励方案等议案。
• 来自公司公告汇总：公司将于2026年8月17日召开第三次临时股东会审议激励方案、修订制度及增补董事等事项。
• 来自公司公告汇总：副董事长戴小平、副总经理高炬因工作调整辞职，公司已启动补选程序。

公司公告汇总

洲际油气拟补充确认2020年至2026年期间与香港优福特及下属公司、长沙聚惠永泽、湖南醇醇一真、安东石油等企业的关联关系，并补充披露采购、租赁、资金拆借、股权收购等关联交易。其中与青玉能源存在非经营性资金往来2.75亿元，已返还并支付资金占用费。关联交易定价遵循市场化原则，未发现损害公司利益情形。公司已采取整改措施，完善内控机制。

因2025年度内部控制审计报告被出具否定意见，公司股票自2026年4月29日起被实施其他风险警示。公司已成立专项核查领导小组，完成自查自纠，并召开董事会审议通过补充确认以前年度关联方及补充披露关联交易的议案，相关事项尚需提交股东大会审议。公司正加强内控体系建设，强化执行，提升规范运作水平，每月披露一次进展公告。公司生产经营正常，指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上交所网站。

2026年7月31日，公司召开第十四届董事会第十三次会议，审议通过设立公司管理委员会、组织架构调整、制订《重大项目激励方案》、修订《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》《内部审计制度》、增补董事、选举副董事长等议案，并决定召开2026年第三次临时股东会。会议选举王泽明为副董事长，提名鄢彩宏为非独立董事候选人。

公司将于2026年8月17日召开2026年第三次临时股东会，采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年8月12日。会议审议包括制订《重大项目激励方案》、修订《关联交易管理制度》、增补公司董事及下属子公司贷款等四项议案。其中议案1为特别决议议案，所有议案均对中小投资者单独计票。网络投票通过上交所系统进行，现场会议地点为北京海德商务园。股东可于2026年8月14日前办理登记。

公司董事会于2026年7月31日收到董事、副董事长戴小平及副总经理高炬的辞职报告，二人均因工作调整原因辞职。戴小平辞去董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后继续担任总经理；高炬辞去副总经理职务，后续任职待定。辞职不影响董事会正常运作，未导致成员低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。二人无未履行完毕的公开承诺，离任不会对公司日常运营造成不利影响，公司将按程序补选董事。

公司审议通过《关于公司组织架构调整的议案》，为完善治理结构、提升运营效率，结合长远发展规划，对公司组织架构及部门职责进行优化调整。调整后架构包括股东会、董事会、董秘办、审计监察部、董事会办公室、管理委员会、总经理赋能平台及多个职能部门与区域经营体。具体内容详见附件组织架构图。

公司制定《关联交易管理制度》，明确关联人及关联交易认定标准，规定定价原则、决策权限、审议程序、信息披露要求及内部控制监督机制。强调关联交易需定价公允、程序合规、披露规范，禁止通过非关联化方式规避监管。需建立关联方名单动态管理和关联交易台账，定期审查执行情况，重大关联交易履行董事会或股东大会审议程序。

公司制定《信息披露管理制度》，规范信息披露行为，加强事务管理，保护投资者权益。依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法规及章程制定，明确信息披露基本原则、内容范围、管理和实施程序、保密要求、档案管理及违规责任。所有重大信息均需经董事会秘书审核后披露，确保真实、准确、完整、及时、公平。制度还规定定期报告、临时报告、关联交易、重大事件的披露要求，以及投资者关系维护、内幕信息管控、责任追究等机制。

公司制定《内部审计制度》，规范内部审计工作，发挥监督与评价职能，保护投资者权益。依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法规及《公司章程》制定，适用于公司各部门、所属公司及具有重大影响的参股公司。内部审计遵循独立、客观、公正原则，通过系统规范方法审核评价业务活动、内部控制和风险管理。设立审计委员会，下设审计监察部，负责组织实施审计工作，定期向审计委员会报告计划执行情况及重大问题。明确审计机构职责、工作程序、人员权限及奖惩机制。

公司制定《关联方名单动态管理与更新制度》，明确关联方的识别、报备、登记、更新及使用管理要求。董秘办为归口管理部门，审计委员会每半年检查名单管理情况。董事、高管、持股5%以上股东及所属公司需按时报送并及时更新关联方信息。公司应通过多种渠道识别关联方，坚持全面性、及时性、准确性及实质重于形式原则。名单须嵌入合同审批、资金支付等流程，并定期通报。内部审计部门和审计委员会负责监督检查，对违规行为将追责。

公司制定《重大项目激励方案》，旨在完善激励机制，促进项目团队创造价值，吸引关键人才。激励以项目分红为核心形式，基于项目净利润及现金流、资金投入、回收期等系数确定总量，IRR≥10%方可启动。激励对象包括项目获取、建设及运营阶段的核心人员，原则上不超过23人。分红在项目累计经营性净现金流为正后触发，实行“当年计提，分3年递延发放”。方案由董事会、股东会审批后实施，自股东会审议通过之日起生效。

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