股市必读：嘉美包装（002969）7月24日主力资金净流出197.83万元，占总成交额0.0%

截至2026年7月24日收盘，嘉美包装(002969)报收于10.42元，下跌2.89%，换手率1.89%，成交量20.63万手，成交额2.18亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月24日主力资金净流出197.83万元，游资资金净流入258.94万元，散户资金净流出61.11万元。
• 公司公告汇总：嘉美包装于2026年7月24日完成第四届董事会换届选举，蒋明当选董事长及法定代表人，陈民任总经理并兼任名誉董事，倪云杰兼任财务负责人及副总经理，井盼盼任董事会秘书。
• 公司公告汇总：公司拟聘任立信会计师事务所为2026年度财务报告及内部控制审计机构，替代已连续服务10年的天衡会计师事务所。
• 公司公告汇总：第四届董事会第一次会议审议通过拟购买董事及高管责任保险议案，赔偿限额不超过15,000万元/年，保险费用不超过100万元/年，全体董事回避表决，将提交股东会审议。
• 公司公告汇总：公司拟增加经营范围，新增“非居住房地产租赁”“以自有资金从事投资活动”等，并同步修订《公司章程》，相关事项需经股东会特别决议通过并办理工商变更登记。

交易信息汇总

资金流向

7月24日主力资金净流出197.83万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入258.94万元，占总成交额0.0%；散户资金净流出61.11万元。

公司公告汇总

第四届董事会第一次会议决议的公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司于2026年7月24日召开第四届董事会第一次会议，选举蒋明为董事长及法定代表人，聘任陈民为总经理，郭旺辉为常务副总经理，甘洪、倪云杰为副总经理，倪云杰兼任财务负责人，井盼盼为董事会秘书；聘任孟江飞为内部审计部门负责人，徐艳玲为证券事务代表，陈民为名誉董事；审议通过设立董事会专门委员会、调整组织架构、修订公司章程、购买董事及高管责任保险等议案；决定召开2026年第三次临时股东会。

北京国枫律师事务所关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

北京国枫律师事务所就嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书；会议于2026年7月24日以现场和网络投票方式召开，审议通过关于董事会提前换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，采用累积投票制选举蒋明、李飞、王泽浩、郭旺辉、倪云杰为非独立董事，叶辉、刘大洪、刘井建为独立董事；表决结果合法有效。

关于2026年第二次临时股东会会议决议的公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司于2026年7月24日召开2026年第二次临时股东会，审议通过董事会提前换届选举议案；选举蒋明、李飞、王泽浩、郭旺辉、倪云杰为第四届董事会非独立董事，叶辉、刘大洪、刘井建为第四届董事会独立董事，任期均为三年；出席股东代表股份占有效表决权股份总数的48.9973%；会议表决程序和结果合法有效；北京国枫律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书。

关于召开2026年第三次临时股东会的通知

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司将于2026年8月10日召开2026年第三次临时股东会，现场会议地点为安徽省滁州市芜湖东路189号公司会议室，股权登记日为2026年7月31日；会议将审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》《关于拟购买董事、高级管理人员责任保险的议案》《关于拟增加经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》共5项提案；部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。

关于拟购买董事、高级管理人员责任保险的公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司于2026年7月24日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于拟购买董事、高级管理人员责任保险的议案》，拟为公司、子公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超过15,000万元/年，保险费用不超过100万元/年，保险期限12个月；因该事项涉及全体董事利益，全体董事回避表决，将提交公司股东会审议；董事会提请股东会授权管理层办理投保相关事宜。

关于第四届董事会独立董事津贴的公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司于2026年7月24日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》，拟确定第四届董事会独立董事津贴为每人每年12万元人民币（税前），按月发放，个人所得税由公司统一代扣代缴；津贴自独立董事履职之日起执行，任期内外部原因增减的按实际任期发放；相关履职费用由公司承担；该议案尚需提交公司股东会审议；董事会薪酬与考核委员会因非关联委员不足半数，议案直接提交董事会审议，独立董事已回避表决。

关于调整公司组织架构的公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司于2026年7月24日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；为满足公司战略布局及业务发展需要，提升运行效率和管理水平，公司对组织架构进行优化调整，并授权管理层负责具体实施及部门人员职责优化；调整后的组织架构图已附；本次调整为内部管理机构调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

关于制定、修订公司部分相关治理制度的公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司于2026年7月24日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于制定、修订公司部分相关治理制度的议案》；根据相关法律法规及公司实际情况，拟对股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等多项治理制度进行修订，并新制定累积投票制实施细则、会计师事务所选聘制度等；其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交股东大会以特别决议方式审议通过。

关于拟聘任会计师事务所的公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，原聘任的会计师事务所为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）；天衡已连续10年为公司提供审计服务；公司已与前后任会计师事务所沟通，双方均无异议；该事项已经董事会审计委员会审核及董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

关于拟增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司拟增加经营范围，并对《公司章程》进行修订，新增“非居住房地产租赁”“以自有资金从事投资活动”等业务；同时对公司治理结构、股东权利、董事会及专门委员会职权等内容进行调整；本次修订尚需提交公司股东会以特别决议审议通过，并办理工商变更登记。

关于调整2026年度综合授信业务办理金融机构的公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司于2026年7月24日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于调整2026年度综合授信业务办理金融机构的议案》；在总额160,700万元的综合授信及担保额度内，不再预设各银行具体额度，由公司根据实际审批条件、利率水平和服务能力择优确定合作金融机构；本次调整不涉及授信总额度、担保额度、担保人及被担保人的变动；授权董事长或财务负责人签署相关协议。

关于董事会完成提前换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司于2026年7月24日完成第四届董事会换届选举，选举蒋明为董事长及法定代表人，聘任陈民为总经理及名誉董事，郭旺辉为常务副总经理，甘洪、倪云杰为副总经理，倪云杰兼任财务负责人，井盼盼为董事会秘书，孟江飞为内部审计负责人，徐艳玲为证券事务代表；董事会由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事；原董事会成员陈民、张悟开、陈强等人不再担任原职务，部分继续在公司任职；相关任职资格符合法律法规规定。

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