股市必读：特 力Ａ（000025）7月14日主力资金净流入201.31万元，占总成交额0.0%

截至2026年7月14日收盘，特 力Ａ(000025)报收于13.48元，上涨1.74%，换手率1.11%，成交量4.35万手，成交额5852.35万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月14日主力资金净流入201.31万元，散户资金净流出207.16万元。
• 公司公告汇总：公司于7月14日召开董事会审议通过第十一届董事会换届选举议案，提名6名非独立董事及3名独立董事候选人，相关议案将提交7月31日召开的2026年第一次临时股东会审议。
• 公司公告汇总：控股子公司套期保值计划调整，额度由原黄金1,200万元提升至涵盖黄金、白银、铂金等的3,000万元，期限12个月，资金来源为自有资金。
• 公司公告汇总：独立董事候选人苏启云尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得深交所认可的证书；胡浪涛、高新梓均已通过董事会提名委员会资格审查，符合任职资格与独立性要求。

交易信息汇总

资金流向

7月14日主力资金净流入201.31万元，占总成交额0.0%；游资资金净流入5.85万元；散户资金净流出207.16万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

十届董事会第二十一次临时会议决议公告

深圳市特力（集团）股份有限公司于2026年7月14日召开十届董事会第二十一次临时会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王川、杨喜、黄亮、祝高玲、黄田阳、姜皓为第十一届董事会非独立董事候选人，苏启云、胡浪涛、高新梓为独立董事候选人；审议通过调整控股子公司套期保值计划、解散间接控股企业上海泛粤钻石有限公司、召开2026年第一次临时股东会等事项；换届选举议案需提交股东会审议，独立董事候选人须经深交所审核无异议后提交表决。

深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

公司将于2026年7月31日召开2026年第一次临时股东会，采取现场表决与网络投票相结合方式；股权登记日为2026年7月28日，B股股东需在2026年7月23日或之前买入股票；会议审议董事会换届选举非独立董事和独立董事议案，共提名6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人，采用累积投票制表决；登记时间为2026年7月29日，现场会议地点为深圳市罗湖区水贝二路特力大厦M层公司会议室。

独立董事提名人声明与承诺（高新梓）

董事会提名高新梓为第十一届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，符合法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；提名人确认其未持有公司股份，不在公司及其控股股东关联企业任职，未受过监管机构处罚，不存在影响独立性的重大业务往来或利害关系；高新梓承诺将参加最近一次独立董事培训并取得资格证书。

独立董事提名人声明与承诺（胡浪涛）

董事会提名胡浪涛为第十一届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查；提名人确认其符合法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在重大失信等不良记录；提名人承诺所提交材料真实、准确、完整，并授权董事会秘书办理相关报送及公告事宜。

独立董事候选人声明与承诺（胡浪涛）

胡浪涛声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求；已通过董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验；未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，与公司及控股股东无重大业务往来，未受过行政处罚或监管措施；担任独立董事未超过三家上市公司且连续任期未超过六年；承诺将勤勉履职，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺（苏启云）

董事会提名苏启云为第十一届董事会独立董事候选人；被提名人已书面同意，符合法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求；提名人确认其不存在不得担任董事的情形，未发现重大失信等不良记录；苏启云尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次培训并取得深圳证券交易所认可的证书。

独立董事候选人声明与承诺（高新梓）

高新梓声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；已通过董事会提名委员会资格审查；不存在不得担任董事的情形；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在持股5%以上股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务；最近十二个月内无影响独立性的情形；兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连续任职未超过六年；承诺将勤勉履职，保持独立性。

独立董事候选人声明与承诺（苏启云）

苏启云声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求；已通过董事会提名委员会资格审查；与提名人无利害关系；未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务；承诺具备五年以上相关工作经验，担任独立董事不超过三家上市公司，连续任职未超过六年；承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

关于董事会换届选举的公告

第十届董事会任期届满，公司于2026年7月14日召开第十届董事会第二十一次临时会议，审议通过董事会换届选举议案；第十一届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名；同意提名王川、杨喜、黄亮、祝高玲、黄田阳、姜皓为非独立董事候选人，苏启云、胡浪涛、高新梓为独立董事候选人；独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会表决；本次换届选举将采用累积投票制进行表决；在新一届董事会就任前，第十届董事会继续履行职责。

关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告

控股子公司拟开展与日常经营相关的套期保值业务，主要针对黄金、白银、铂金等贵金属，通过期货合约和现货延期交收合约进行；未来12个月内套期保值业务占用保证金不超过3000万元，资金来源为自有资金；业务期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度内可循环使用；公司已制定《套期保值业务管理办法》，明确审批权限、操作流程和风险控制措施，确保不进行投机交易；该业务基于实物库存流转，旨在锁定价格、控制风险，增强财务稳健性，不存在损害公司和股东利益的情形。

关于调整控股子公司套期保值计划的公告

为提高应对现货贵金属价格波动风险能力，拟调整控股子公司套期保值计划；原黄金套期保值保证金额度1,200万元调整为多种贵金属（包括黄金、白银、铂金等）套期保值额度3,000万元；期限为董事会审议通过之日起12个月内，额度内可循环使用；交易品种包括贵金属期货合约、贵金属现货延期交收合约等，资金来源为自有资金；该事项已经公司十届董事会第二十一次临时会议审议通过，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

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