每周股票复盘：一鸣食品（605179）完成董事会换届选举

截至2026年7月10日收盘，一鸣食品（605179）报收于13.05元，较上周的13.37元下跌2.39%。本周，一鸣食品7月6日盘中最高价报13.57元。7月9日盘中最低价报12.6元。一鸣食品当前最新总市值52.33亿元，在饮料乳品板块市值排名10/26，在两市A股市值排名3034/5202。

本周关注点

• 来自公司公告汇总：一鸣食品选举蒋明统为职工代表董事。
• 来自第八届董事会第一次会议决议公告：朱立科当选董事长并续任总经理。
• 来自2026年第一次临时股东会决议公告：非独立董事候选人得票率均超99.96%。
• 来自关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告：公司完成董事会换届并聘任新一届高管团队。

公司公告汇总

浙江一鸣食品股份有限公司于2026年7月6日召开职工代表大会，选举蒋明统先生为公司第八届董事会职工代表董事，任期至第八届董事会任期届满。蒋明统先生符合《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。董事会中兼任高级管理人员和职工代表董事的人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

第八届董事会第一次会议决议公告

浙江一鸣食品股份有限公司于2026年7月10日召开第八届董事会第一次会议，选举朱立科为公司第八届董事会董事长，并聘任朱立科为公司总经理，王蓓松为副总经理，邓秀军为财务总监，林益雷为董事会秘书，翁文静为证券事务代表。同时选举产生第八届董事会各专门委员会委员。上述事项表决结果均为全票通过，会议召开符合相关规定。

2026年第一次临时股东会决议公告

浙江一鸣食品股份有限公司于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案。会议选举朱立科、朱立群、王蓓松、朱枫、翁怡诺为非独立董事，吕巍、蓝发钦、邵帅为独立董事。所有候选人得票率均超过99.96%，其中中小股东表决情况显示各项候选人得票率均超99.34%。会议由董事会召集，董事长主持，表决程序合法有效。北京康达（杭州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，确认会议表决结果合法有效。

北京康达（杭州）律师事务所关于一鸣食品2026年第一次临时股东会的法律意见书

北京康达（杭州）律师事务所就浙江一鸣食品股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年7月10日以现场和网络投票方式召开，审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人的议案。会议召集程序合法，表决结果合法有效。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

浙江一鸣食品股份有限公司于2026年7月10日召开2026年第一次临时股东会，选举产生第八届董事会成员，包括董事长朱立科，非独立董事朱立科、朱立群、翁怡诺、蒋明统、王蓓松、朱枫，独立董事吕巍、邵帅、蓝发钦。同日召开第八届董事会第一次会议，选举产生各专门委员会成员，并聘任朱立科为总经理，王蓓松为副总经理，邓秀军为财务总监，林益雷为董事会秘书，翁文静为证券事务代表。原董事李红艳、吕占富不再担任相关职务。

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