每周股票复盘：金开新能（600821）变更审计机构及召开股东会

截至2026年7月10日收盘，金开新能（600821）报收于6.11元，较上周的6.04元上涨1.16%。本周，金开新能7月10日盘中最高价报6.11元。7月9日盘中最低价报5.39元。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。金开新能当前最新总市值120.2亿元，在电力板块市值排名57/109，在两市A股市值排名1605/5202。

本周关注点

• 来自交易信息汇总：金开新能因股价涨幅偏离值达7%于2026年7月10日登上龙虎榜。
• 来自公司公告汇总：公司拟聘请天职国际为2026年度审计机构，审计费用为311万元。
• 来自公司公告汇总：金开新能将于2026年7月22日召开第二次临时股东会审议修订议事规则及更换审计机构事项。
• 来自公司公告汇总：董事会审议通过修订《董事会议事规则》等六项治理制度。
• 来自公司公告汇总：公司制定董事会秘书工作制度，明确其职责与任职资格并设过渡期至2027年底。

交易信息汇总

龙虎榜上榜
沪深交易所2026年7月10日公布的交易公开信息显示，金开新能（600821）因有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。

公司公告汇总

第十一届董事会第二十一次会议决议公告
金开新能源股份有限公司于2026年7月6日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过关于修订部分公司治理制度的议案，拟修订《董事会议事规则》等六项制度；审议通过关于拟变更年度审计会计师事务所的议案，拟聘请天职国际会计师事务所为2026年度财务报告和内部控制审计机构；审议通过关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案。上述议案中，《董事会议事规则》修订及变更会计师事务所需提交股东会审议。

关于召开2026年第二次临时股东会的通知
金开新能源股份有限公司将于2026年7月22日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年7月15日，A股股东可参会。会议审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》和《关于拟变更年度审计会计师事务所的议案》，其中第一项为特别决议议案，需对中小投资者单独计票。现场会议于2026年7月22日14时30分在北京召开。股东可现场或以信函、传真方式登记。

关于拟变更年度审计会计师事务所的公告
金开新能源股份有限公司拟变更2026年度审计会计师事务所，原聘任的毕马威华振会计师事务所已连续5年承担公司审计工作，根据公司选聘制度原则上连续聘任不超过5年。公司通过公开招标程序，最终拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告和内部控制审计机构。天职国际具备证券服务业务资格，截至2025年末有注册会计师1016人，审计上市公司160家。2026年度审计费用为311万元，较 previous 年度下降97万元。公司已与毕马威华振沟通，其对变更无异议。该事项尚需提交公司股东会审议。

金开新能源股份有限公司董事会秘书工作制度
金开新能源股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责、任职资格、履职要求、培训及法律责任等内容。董事会秘书负责公司信息披露、定期报告编制、临时报告披露、投资者关系管理、股东大会和董事会会议筹备等工作，并需遵守信息披露保密规定。公司要求董事会秘书具备财务、法律或相关领域五年以上工作经验，且不得存在不得担任高管的情形。董事会秘书不得兼任总经理、财务负责人等职务。公司解聘或董事会秘书辞任时需及时公告并报告上交所，空缺期间由董事长代行职责。制度自通过之日起实施，设过渡期至2027年12月31日。

金开新能源股份有限公司重大信息内部报告制度
金开新能源股份有限公司制定了重大信息内部报告制度，旨在规范公司重大信息的内部报告工作，确保公司及时、准确、完整地履行信息披露义务。制度明确了重大信息的定义，包括可能对公司证券交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。报告义务人包括公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员及各部门和下属公司负责人等。报告义务人应在知悉重大信息后1个工作日内向董事会秘书报告，并提供相关证明材料。董事会秘书负责分析研判并组织信息披露工作，未经授权任何人不得对外披露信息。

金开新能源股份有限公司董事会议事规则
金开新能源股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职责及议事决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工董事，设董事长1名。董事会行使包括决定经营方针、投资计划、财务管理、高管聘任等多项职权。专门委员会包括审计、提名、薪酬与考核、战略与ESG委员会。董事会议案需经合法程序提出并审议，会议表决须过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过。涉及担保、财务资助事项需经更高比例同意。

金开新能源股份有限公司总经理工作细则
金开新能源股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理的任职资格、任免程序、职责权限等内容。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。细则规定了总经理在经营计划、财务预决算、内部机构设置、人员聘任、重大交易决策等方面的具体职权，并明确了副总经理、财务负责人等高级管理人员的职责。公司实行总经理办公会制度，定期召开会议研究决策相关事项。总经理需定期向董事会报告工作，接受监督。

金开新能源股份有限公司信息披露管理制度
金开新能源股份有限公司制定了信息披露管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容、程序及管理职责。公司应真实、准确、完整、及时地披露可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息，包括定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告和中期报告，需经董事会审议通过并由董事会秘书组织披露。发生重大事件时，公司应及时履行信息披露义务。董事会秘书负责信息披露的日常事务，董事长为信息披露首要责任人。

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