股市必读：润贝航科（001316）7月7日主力资金净流出363.33万元，占总成交额0.0%

截至2026年7月7日收盘，润贝航科(001316)报收于31.08元，下跌4.49%，换手率1.68%，成交量2.53万手，成交额7969.45万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月7日主力资金净流出363.33万元，散户资金净流入459.76万元。
• 公司公告汇总：公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过董事会人数由7名调整为5名、修订《公司章程》、提名第三届董事会董事候选人及续聘2026年度审计机构等议案，并拟于7月23日召开2026年第三次临时股东会审议相关事项。

交易信息汇总

资金流向

7月7日主力资金净流出363.33万元，占总成交额0.0%；游资资金净流出96.43万元，占总成交额0.0%；散户资金净流入459.76万元，占总成交额0.0%。

公司公告汇总

润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告

润贝航科召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过调整董事会人数为5名（3名非独立董事、2名独立董事）并修订《公司章程》的议案；提名刘宇仑、徐烁华、高木锐为非独立董事候选人，曹江舟、高孝先为独立董事候选人；续聘天职国际会计师事务所为2026年度审计机构；提请召开2026年第三次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东会审议。

润贝航空科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

润贝航空科技股份有限公司将于2026年7月23日召开2026年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年7月17日。会议审议《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订<公司章程>的议案》《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》以及选举第三届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中，议案1.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，且为其他议案生效前提。第3.00、4.00项议案采用累积投票制。中小股东将单独计票。

润贝航空科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告

润贝航空科技股份有限公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，该事项已经第二届董事会第二十八次会议及董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。天职国际具备证券、期货相关业务审计资格，具有足够的专业胜任能力和独立性。2025年度审计费用为55万元，2026年度审计收费将根据业务规模、行业特点及工作量确定。

润贝航空科技股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

润贝航空科技股份有限公司于2026年7月7日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司董事会人数调整及经营范围变更并修订<公司章程>的议案》。公司将董事会人数由7名调整为5名，其中非独立董事3名，独立董事2名。同时，增加航空运输设备销售、运输设备租赁服务、民用航空材料销售等多项经营范围。根据上述变更，对公司章程第十五条和第一百一十三条进行修订。该议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。除上述条款外，公司章程其他内容不变。

独立董事提名人声明与承诺（高孝先）

润贝航空科技股份有限公司董事会提名高孝先为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，未发现存在重大失信等不良记录，且在最近十二个月内未发生影响独立性的情形。提名人承诺声明真实、准确、完整。

独立董事候选人声明与承诺（曹江舟）

曹江舟作为润贝航空科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的独立董事任职资格和独立性要求。声明人确认已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司1%以上股份，未在主要股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。同时承诺在任职期间将勤勉尽责，遵守监管规定，如不符合任职条件将主动辞职。

独立董事候选人声明与承诺（高孝先）

高孝先作为润贝航空科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，未持有公司股份，与公司无重大业务往来，且未受过行政处罚或监管措施。本人承诺将勤勉履职，遵守监管规定。

独立董事提名人声明与承诺（曹江舟）

润贝航空科技股份有限公司董事会提名曹江舟为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未受过证券监管机构处罚或禁入措施，未在公司及其关联方任职或存在重大业务往来，兼任独立董事的上市公司未超过三家，在公司连任未超过六年。

润贝航空科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告

润贝航空科技股份有限公司第二届董事会任期届满，公司于2026年7月7日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过董事会换届选举相关议案。第三届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名，任期三年。提名刘宇仑、徐烁华、高木锐为非独立董事候选人，曹江舟、高孝先为独立董事候选人。上述候选人简历已披露，选举将提交股东会以累积投票制表决，独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交审议。现任董事会成员在新一届董事会就任前继续履职。

公司章程（2026年7月）

润贝航空科技股份有限公司章程于二〇二六年七月修订，涵盖公司基本信息、经营宗旨与范围、股份管理、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、合并分立、章程修改等内容。章程明确了公司注册资本、股份发行与转让、股东权利与义务、董事会构成与职权、独立董事职责、利润分配政策及程序、对外担保与关联交易决策权限等事项，并规定了公司解散与清算程序。

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