每周股票复盘：中铝国际（601068）2025年度股东会审议通过多项议案

截至2026年7月3日收盘，中铝国际（601068）报收于4.4元，较上周的4.44元下跌0.9%。本周，中铝国际6月29日盘中最高价报4.49元。7月1日盘中最低价报4.25元，股价触及近一年最低点。中铝国际当前最新总市值131.46亿元，在专业工程板块市值排名8/38，在两市A股市值排名1544/5203。

本周关注点

• 公司公告汇总：中铝国际2025年度股东会审议通过利润分配方案、发行境内外债务融资工具等多项议案。
• 公司公告汇总：王德忠当选第五届董事会非执行董事，许丽君当选独立董事。
• 公司公告汇总：许丽君出任第五届董事会审计委员会主席。

公司公告汇总

中铝国际工程股份有限公司于2026年6月30日召开2025年年度股东会，出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的78.3201%，会议审议通过2025年度董事会工作报告、利润分配方案、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、发行境内外债务融资工具、购买董事及高级管理人员责任保险、2026年度董事薪酬标准、修订董事及高管薪酬管理办法、续聘会计师事务所等议案。会议选举王德忠为第五届董事会非执行董事，许丽君为独立董事。所有议案均获通过。北京市嘉源律师事务所出具法律意见书，认为会议合法有效。

中铝国际于2026年6月30日召开第五届董事会第八次会议，补选王德忠为第五届董事会风险管理委员会委员及主席，补选许丽君为第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及主席。任期与第五届董事会董事任期相同。风险管理委员会成员为王德忠、刘长奎、童朋方，王德忠任主席；提名委员会成员为童朋方、张廷安、许丽君，童朋方任主席；审计委员会成员为许丽君、刘长奎、童朋方，许丽君任主席。公司对胡未熹、萧志雄在任期间的贡献表示感谢。

中铝国际修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪和中长期激励收入构成，绩效年薪占比一般不低于年薪总水平的60%。基本年薪按月兑现，绩效年薪根据年度考核结果分三年递延支付，任期激励不超过任期内经营绩效薪酬之和的30%。薪酬标准需经董事会及股东会审议，考核结果低于80分或主要指标完成率低于80%的，扣减全部绩效薪酬或任期激励。

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