每周股票复盘：中国出版（601949）董事长变更及2025年年度股东会顺利召开

截至2026年7月3日收盘，中国出版（601949）报收于4.86元，较上周的4.69元上涨3.62%。本周，中国出版7月2日盘中最高价报4.92元。6月29日盘中最低价报4.56元，股价触及近一年最低点。中国出版当前最新总市值92.53亿元，在出版板块市值排名13/29，在两市A股市值排名2061/5203。

本周关注点

• 公司公告汇总：董事长黄志坚因年龄原因辞职，文宏武当选新任董事长。
• 公司公告汇总：2025年年度股东会审议通过利润分配、关联交易等多项议案。
• 公司公告汇总：第四届董事会第八次会议全票通过选举文宏武为董事长。

公司公告汇总

北京市中伦律师事务所对中国出版传媒股份有限公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事项出具法律意见。本次股东会于2026年6月30日以现场和网络投票方式召开，审议通过了董事会工作报告、2025年年度报告、利润分配方案、关联交易、对外担保、董事薪酬等多项议案。表决结果合法有效，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

中国出版传媒股份有限公司于2026年6月30日召开第四届董事会第八次会议，会议应出席董事8名，实际出席8名，会议审议通过了三项议案。一是选举文宏武先生为公司董事长；二是调整董事会专门委员会成员；三是聘任沈可彧女士为公司证券事务代表，其任期与本届董事会一致。上述事项的表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权，表决结果全部通过。

中国出版传媒股份有限公司于2026年6月30日召开2025年年度股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了包括2025年度董事会工作报告、2025年年度报告及摘要、2025年度利润分配方案、2026年度预计关联交易、董事薪酬方案、续聘会计师事务所、2026年度对外担保、银行授信、委托理财、向控股子公司提供委托贷款、选举第四届董事会非独立董事及制定董事高管薪酬管理办法等全部议案。出席会议股东所持表决权股份占公司总股本的77.9181%，所有议案均获通过，无否决议案。北京市中伦律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法有效。

中国出版传媒股份有限公司董事会于近日收到董事长黄志坚先生的辞职信，其因年龄原因辞去董事长、董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司于2026年6月30日召开第四届董事会第八次会议，选举文宏武先生为公司董事长，根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人，公司将依法办理变更登记手续。同时会议审议通过调整董事会专门委员会成员名单。

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