截至2026年7月3日收盘，金证股份（600446）报收于10.46元，较上周的10.24元上涨2.15%。本周，金证股份7月2日盘中最高价报11.19元。6月30日盘中最低价报9.87元，股价触及近一年最低点。本周共计1次涨停收盘，无跌停收盘情况。金证股份当前最新总市值98.46亿元，在IT服务板块市值排名40/122，在两市A股市值排名1957/5203。
金证股份第八届董事会2026年第三次会议审议通过修订公司章程及部分管理制度、制定未来三年股东回报规划（2026-2028年）、总裁代行财务负责人职责、向银行申请不超过1.8亿元综合授信额度、为齐普生科技及其子公司提供总额不超过2.1亿元的连带责任保证担保，并决定召开2026年第一次临时股东会。部分议案需提交股东大会审议。
金证股份将于2026年7月16日召开2026年第一次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2026年7月10日。会议将审议修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及未来三年股东回报规划等议案。其中修订公司章程为特别决议议案，需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为深圳市南山区高新南五道金证科技大楼9楼会议室。
公司财务负责人周志超因个人原因辞职，辞职报告自送达董事会之日起生效，不再担任公司任何职务，已完成工作交接且无未履行承诺。公司于2026年6月29日召开董事会，审议通过由总裁王清若代行财务负责人职责，直至聘任新任财务负责人。
公司修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书管理办法》《财务负责人管理制度》《信息披露事务管理制度》等制度。修订内容涉及职工代表董事设置、股东会与董事会运作规范等，相关议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
公司为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司及全资孙公司珠海齐普生科技有限公司向银行申请授信提供担保，担保金额合计21,000万元，其中为齐普生科技提供16,000万元，为珠海齐普生提供5,000万元，担保方式为连带责任保证，无反担保。截至公告日，公司累计对外担保总额为76,500万元，占最近一期经审计净资产的21.32%，无逾期担保。该事项已通过董事会审议，无需提交股东大会。
公司制定未来三年股东回报规划（2026-2028年），明确将采取现金、股票或两者结合方式分配利润，优先采用现金分红。在满足条件的情况下，每年至少进行一次现金分红，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。董事会可根据盈利与资金状况提议中期分红，并明确了现金分红、股票股利发放条件及分红政策调整机制。
公司发布修订后的《财务负责人管理制度》，明确财务负责人由董事会聘任，需具备法定高管任职资格，不得在控股股东及其关联方兼任除董事、监事外职务。财务负责人负责财务管理、财务报告审核、参与重大决策、建立财务制度，并接受董事会审计委员会监督。存在违法违规或重大失职情形将被解聘并追责。
公司发布修订后的《信息披露事务管理制度》，依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法规，强调信息披露必须真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责具体事务。公司通过直通披露方式提交公告至交易所网站，指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上交所网站为信息披露媒体。制度涵盖信息报告程序、定期与临时报告要求、内幕信息管理、重大事件披露标准及控股子公司信息披露义务。
公司修订《董事会议事规则》，明确董事会每年至少召开两次定期会议，规定临时会议的召开情形、提案程序、召集与通知、会议召开与表决、决议形成及会议记录等流程。董事会会议需有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数赞成通过；涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。会议档案由董事会秘书保存，期限十年以上。
公司制定《股东会议事规则》，明确股东会分为年度会议和临时会议，年度会议每年召开一次，临时会议在特定情形下2个月内召开。董事会负责召集，独立董事、审计委员会或符合条件股东可提议或自行召集。会议需聘请律师出具法律意见。持股1%以上的股东可在会前10日提出临时提案。会议可采用现场与网络结合方式，表决结果需及时公告。
公司制定《董事会秘书管理办法》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、股权管理及公司治理机制建设。办法规定了任职条件、选任程序、解聘要求及履职权限，强调其与交易所联络职责，并须参加资格与后续培训。董事会秘书有权列席重要会议、获取公司资料，公司应为其履职提供支持，并承担保密、合规与培训责任。
公司修订《公司章程》，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币94,126.7479万元，总股本为94,126.7479万股，均为普通股。经营范围包括计算机应用系统开发、电子产品销售、进出口业务、建筑智能化工程、信息技术服务等。章程规定股东权利与义务、股东大会职权、董事会及独立董事职责、利润分配政策、股份回购条件，并明确控股股东、实际控制人行为规范及信息披露要求。
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