旺山旺水-B（02630.HK）披露年度股东会延会表决结果及董事会换届安排，7月2日股价下跌9.28%

截至2026年7月2日收盘，旺山旺水-B（02630）报收于57.65元，较前一交易日下跌9.28%，该股当日开盘63.45元，最高65.0元，最低55.05元，成交额达166.01万元。近52周最高134.9元，最低51.0元。

近日，苏州旺山旺水生物医药股份有限公司披露《(1)于2026年6月30日举行的年度股东会延会之投票表决结果;(2)取消监事会并修订〈公司章程〉;(3)重选董事;(4)委任第二届董事会董事长;(5)聘任高级管理人员;及(6)委任第二届董事委员会成员》公告。公告显示，公司于2026年6月30日召开年度股东会延会，全体普通决议案获全票通过，包括2025年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、独立非执行董事工作报告、2026年董事薪酬方案、为子公司提供担保、修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，以及聘任国卫会计师事务所有限公司为核数师。以累积投票方式选举第二届董事会成员，田广辉博士、胡天文博士当选执行董事，刘浩轩先生当选非执行董事，鞠佃文博士、曹新文女士、徐宏喜博士当选独立非执行董事。丁红飞女士未获通过。特别决议案中，取消监事会并修订《公司章程》获93.89%赞成票通过，增发及购回H股股份的一般性授权亦获全票通过。自2026年6月30日起，田广辉博士被委任为董事会董事长，并聘任田广辉为总经理，胡天文、王志强为副总经理，郭婷为董事会秘书，药筝为财务负责人。同时，董事会设立审核、提名及薪酬与考核委员会，成员名单确定。

最新公告列表

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《章程》

• 《董事名单与其角色和职能》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《董事会审核委员会工作细则》

• 《(1)于2026年6月30日举行的年度股东会延会之投票表决结果;(2)取消监事会并修订《公司章程》;(3)重选董事;(4)委任第二届董事会董事长;(5)聘任高级管理人员;及(6)委任第二届董事委员会成员》

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